廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

2019年年度股東大會(huì)決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）    會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月21日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉德生

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)25,640,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

 

（三）    公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3.公司 董事會(huì)秘書(shū) 出席會(huì)議；

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會(huì)議。

 

二、議案審議情況

（一）    審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由董事會(huì)匯報(bào)2019年度工作情況。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（二）    審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由監(jiān)事會(huì)匯報(bào)2019年度工作情況。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（三）    審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度《審計(jì)報(bào)告》，公司予以匯報(bào)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（四）    審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告予以匯報(bào)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（五）    審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案予以匯報(bào)。詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2019年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2020-033）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

 

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（六）    審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度報(bào)告及摘要的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2019年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-021）和《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2019年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2020-022）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（七）    審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況予以匯報(bào)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（八）    審議通過(guò)《關(guān)于公司章程修訂的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)：2020-023）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（九）    審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司董事會(huì)制度〉的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《董事會(huì)制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司董事會(huì)制度》（公告編號(hào)：2020-024）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（十）    審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司股東大會(huì)制度〉的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《股東大會(huì)制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司股東大會(huì)制度》（公告編號(hào)：2020-025）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（十一）          審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議制度〉的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》 等相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)現(xiàn)行的《監(jiān)事會(huì)制度》的部分條款進(jìn)行修訂。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站 （www.neeq.com.cn）披露的《監(jiān)事會(huì)制度》（公告編號(hào)：2020-026）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（十二）          審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度〉的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《對(duì)外投資管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度》（公告編號(hào)：2020-027）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（十三）          審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》（公告編號(hào)：2020-028）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（十四）          審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《投資者關(guān)系管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》（公告編號(hào)：2020-029）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（十五）          審議通過(guò)《于修訂〈廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》（公告編號(hào)：2020-030）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（十六）          審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《信息披露管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告編號(hào)：2020-032）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

 

（十七）          審議通過(guò)《關(guān)于追認(rèn)2019年度關(guān)聯(lián)交易議案》

1.議案內(nèi)容：

追認(rèn)2019年關(guān)聯(lián)方葉德生向廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司提供租賃服務(wù)，交易金額為45,428.57元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2020-034）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無(wú)法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

 

（十八）          審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，預(yù)計(jì)公司2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況。詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2020-035）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無(wú)法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

 

三、            律師見(jiàn)證情況

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所

（二）律師姓名：舒長(zhǎng)林、張瑞杰

（三）結(jié)論性意見(jiàn)

律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效，本次股東大會(huì)合法有效。

 

四、            備查文件目錄

1、《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議》

 

 

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2020年5月22日