第一屆董事會第二十二次會議決議公告

2020-12-04

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.        會議召開時間：2020年12月4日

2.        會議召開地點：公司辦公室

3.        會議召開方式：現(xiàn)場

4.        發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020年11月27日以書面方式發(fā)出

5.        會議主持人：葉德生

6.        召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、            議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于公司為全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司提供擔(dān)保的議案》議案

1.議案內(nèi)容：

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬同供應(yīng)商廣州長瀨貿(mào)易有限公司采購訂貨，為確保交易合同的履行，供方需要公司提供擔(dān)保，

擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的范圍為全資子公司在訂單合同項下發(fā)生的全部債務(wù)，包括但不限于本金（主債權(quán)）及利息、債務(wù)人應(yīng)支付的違約金（包括罰息）和損害賠償金以及實現(xiàn)債權(quán)的全部費用（包括訴訟費、律師費等）。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、期限等最終以全資子公司與供方簽訂的采購合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

 

（二）  審議通過《關(guān)于提請召開2020年第八次臨時股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2020年第八次臨時股東大會。具體審議事項詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2020年第八次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2020-063）。

22.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

三、            備查文件目錄

（一）《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議決議》

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2020年12月4日