本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、            會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.        會議召開時間：2020年12月18日

2.        會議召開地點：公司會議室

3.        會議召開方式：現(xiàn)場

4.        發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020年12月11日以書面方式發(fā)出

5.        會議主持人：葉德生

6.        召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

會議應出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）  審議通過《關于公司購買房產(chǎn)的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)經(jīng)營需要，公司擬購買位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城房產(chǎn)，作為公司存放貨物及辦公之用，總樓價不超過三千萬元人民幣，具體金額和支付方式最終以相關合同為準。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

 

（二）  審議通過《關于提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2021年第一次臨時股東大會。具體審議事項詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關于召開2021年第一次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2020-067）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2020年12月21日