本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）    會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年12月22日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉德生

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)25,638,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9922%。

 

（三）    公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3.公司 董事會(huì)秘書 出席會(huì)議；

公司董事會(huì)秘書谷文娜出席了本次會(huì)議。

 

二、議案審議情況

（一）  審議 通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司提供擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬同供應(yīng)商廣州長(zhǎng)瀨貿(mào)易有限公司采購(gòu)訂貨，為確保交易合同的履行，供方需要公司提供擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的范圍為全資子公司在訂單合同項(xiàng)下發(fā)生的全部債務(wù)，包括但不限于本金（主債權(quán)）及利息、債務(wù)人應(yīng)支付的違約金（包括罰息）和損害賠償金以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的全部費(fèi)用（包括訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等）。本次公司提供擔(dān)保的具體金額、期限等最終以全資子公司與供方簽訂的采購(gòu)合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2020年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

 

 

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2020年12月22日