本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.        會議召開時間：2021年1月22日

2.        會議召開地點：公司會議室

3.        會議召開方式：現(xiàn)場

4.        發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2021年1月15日以書面方式發(fā)出

5.        會議主持人：葉德生

6.        召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于全資子公司利用閑置資金投資證券及理財產(chǎn)品的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于全資子公司利用閑置資金投資證券及理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2021-003）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

 

（二）  審議通過《關(guān)于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2021年第二次臨時股東大會，審議本次會議的相關(guān)議案。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

（三）    審議《預(yù)計2021年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)的情形）

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于預(yù)計2021年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-005）。

2.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十四次會議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2021年1月25日