本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.會議召開時間：2021年3月22日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)25,638,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9922%。

 

（三）    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3.公司 董事會秘書 出席會議；

公司董事會秘書谷文娜出席了本次會議。

 

二、議案審議情況

（一）  審議 通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》

1.議案內(nèi)容：

據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2021 年3月4日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平臺發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司擬續(xù)聘會計師事務所公告》（公告編號：2021-008）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

 

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議》。

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2021年3月22日