本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）    股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2020年年度股東大會(huì)。

 

（二）  召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

 

（三）  會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 

（四）    會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用 現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。

 

（五）    會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年5月14日10：00-12：00。

預(yù)計(jì)會(huì)期0.5天。

 

（六）    出席對(duì)象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類(lèi)別	證券代碼	證券簡(jiǎn)稱	股權(quán)登記日
普通股	873212	潤(rùn)鋒科技	2021年5月10日

 

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3.  本公司聘請(qǐng)的上海錦天城（廣州）律師事務(wù)所相關(guān)律師（如有）。

 

（七）    會(huì)議地點(diǎn)

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

 

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由董事會(huì)匯報(bào)2020年度工作情況[zr1] 。

 

（二）審議《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由監(jiān)事會(huì)匯報(bào)2020年度工作情況[zr2] 。

 

（三）審議《關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度《審計(jì)報(bào)告》，公司予以匯報(bào)。

 

（四）審議《關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告予以匯報(bào)。

 

（五）審議《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配的議案》

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案予以匯報(bào)。詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2020年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2021-016）。

 

（六）審議《關(guān)于公司2020年度報(bào)告及摘要的議案》

詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2020年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-013）和《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-014）。

 

（七）審議《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況予以匯報(bào)。

 

上述議案不存在特別決議議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號(hào)為　　　。

上述議案 不存在審議股票公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌的議案，議案序號(hào)為　　　。

三、會(huì)議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

 

（二）  登記時(shí)間：2021年5月14日8：30-10：00。

 

（三）  登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

 

四、其他

（一）  會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：谷文娜；
電話：020-39177818；
傳真：020-39177838

 

（二）  會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。

 

五、    備查文件目錄

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋公章的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》 （二）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋公章的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》 （三）《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2020年年度報(bào)告》及《2020年年度報(bào)告摘要》

 

 

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年4月23日