本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

基于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司（以下簡稱“龍巖潤峰”）業(yè)務發(fā)展需要，本公司擬向龍巖潤峰注資1000萬元，注冊資本由人民幣1400萬元增加至2,400萬元，新增資金全部由本公司出資。

根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)并購重組業(yè)務規(guī)則適用指引第1號——重大資產(chǎn)重組》的規(guī)定，掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設全資子公司或控股子公司，不構成重大資產(chǎn)重組。本次投資為公司對全資子公司增資，因此，不構成重大資產(chǎn)重組。

2021 年5月27日，公司召開了第一屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司對全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司增資的議案》，表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。根據(jù)《公司章程》和《對外投資管理制度》的相關規(guī)定，本次投資無需提交公司股東大會審議。

本次對外投資資金來源為本公司的自有資金，不涉及實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權出資等出資方式。

本次增資是公司以貨幣方式對全資子公司進行的增資，增資前潤峰科技注冊資本為人民幣1,400萬元，增資完成后潤峰科技注冊資本為人民幣2,400萬元，公司持有潤峰科技100%的股權。

龍巖市潤峰科技有限公司成立于2005 年10 月28 日，為公司的全資子公司，經(jīng)營范圍：材料科學研究服務；其他工程和技術研究與試驗發(fā)展服務；其他未列明的塑料制品制造；國際貿易代理服務；國內貿易代理服務；自有商業(yè)房屋租賃服務。

截至2020年12月31日，全資子公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為26,548,886.94元，所有者權益為12,587,059.51元，2020 年營業(yè)收入為19,389,320.58元，利潤總額為866,890.60元。

本次對外投資為公司對全資子公司增資，不涉及投資協(xié)議的簽署。

本次對外投資主要目的是為了提升公司的綜合實力和競爭優(yōu)勢，促進子公司的業(yè)務拓展，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

本次增資對象為公司全資子公司，不存在顯著風險因素，不存在損害公司股

東利益的情形。

本次對外投資進一步提升了子公司的資金實力，對未來的業(yè)務拓展提供了一定的保證，有助于提高公司的綜合實力和競爭優(yōu)勢，為公司帶來新的利潤增長點，對公司的未來財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。

《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十八次會議決議》