第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

2021-09-23

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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會(huì)議召開和出席情況

（一）    會(huì)議召開情況

  1. 會(huì)議召開時(shí)間：2021年9月18日

  2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公室

  3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

  4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021年9月13日以書面方式發(fā)出

  5. 會(huì)議主持人：葉德生

  6. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）    審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方葉德欣向公司提供借款的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)的情形）

1.議案內(nèi)容：

因公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)方葉德欣向公司提供不超過1000萬的借款以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

2.回避表決情況

關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

 

（二）  審議通過《關(guān)于提請召開2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，審議此次會(huì)議相關(guān)議案。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年9月22日