廣州潤鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開基本情況

（一）    股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2021年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

（二）  召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

 

（三）  會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

 

（四）    會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票方式召開。

 

（五）    會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021年11月3日10：00。

預(yù)計(jì)會(huì)期0.5天。

 

（六）    出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權(quán)登記日
普通股	873212	潤鋒科技	2021年10月29日

 

1. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

 

（七）    會(huì)議地點(diǎn)

廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304室

 

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

近期公司購買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)，為支付70%房款余額，擬向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請(qǐng)抵押貸款，金額不超過二千萬元人民幣。公司授權(quán)董事長與順德農(nóng)商銀行北滘支行簽訂抵押貸款合同，具體金額、貸款期限、還款方式以公司最終與該銀行簽訂的抵押貸款合同為準(zhǔn)。并且該筆貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額與貸款金額相同，擔(dān)保期限為貸款期限到期后三年。

 

上述議案　　　特別決議議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案　　　累積投票議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案　　　對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（一）；

上述議案　　　優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號(hào)為　　　。

上述議案　　　審議股票公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案，議案序號(hào)為　　　。

三、會(huì)議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

 

（二）  登記時(shí)間：2021年11月3日8：30至10：00

 

（三）  登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304室

四、其他

（一）  會(huì)議聯(lián)系方式：　　　

聯(lián)系人：谷文娜；

電話：020-39177818；

傳真：020-39177838。

（二）  會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。

 

五、    備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年10月19日