第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

2021-10-28

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廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、            會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

    1. 會議召開時間：2021年10月27日

    2. 會議召開地點：公司辦公室

    3. 會議召開方式：現(xiàn)場

    4. 發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2021年10月21日 以書面方式發(fā)出

    5. 會議主持人：尹可陽

    6. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

會議應出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。

 

二、            議案審議情況

（一）    審議通過《關(guān)于廣州潤鋒科技股份有限公司2021年第三季度報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

相關(guān)內(nèi)容詳見2021年10月28日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年第三季度報告》（公告編號：2021-052）。

根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司2021年第三季度報告披露工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事對公司《2021年第三季度報告》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下：

1.公司2021年第三季度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

2.公司2021年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2021年第三季度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司2021年第三季度報告真實地反映出公司的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。

3.提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2021年第三季度報告編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三次會議決議》

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

監(jiān)事會

2021年10月28日