關(guān)于召開2021年第九次臨時股東大會通知公告

2021-11-19

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廣州潤鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年第九次臨時股東大會通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開基本情況

（一）    股東大會屆次

本次會議為2021年第九次臨時股東大會。

 

（二）  召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

 

（三）  會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

 

（四）    會議召開方式

本次會議召開方式為：      

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

 

（五）    會議召開日期和時間

  1. 現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月6日10：00。

預(yù)計會期0.5天。

（六）    出席對象

  1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別

證券代碼

證券簡稱

股權(quán)登記日

普通股

873212

潤鋒科技

2021年11月30日

 

  1. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

 

（七）    會議地點

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

 

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于公司為子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供信用擔保的議案》

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司為前述最終確定的貸款提供信用擔保，擔保責任承擔方式為連帶擔保責任，擔保的金額為不超過人民幣600萬元。本次公司提供擔保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔保合同為準。

 

（二）審議《關(guān)于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司以資產(chǎn)及專利抵押申請貸款的議案》

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款,貸款期限為1年。全資子公司擬閩（2019）龍巖市不動產(chǎn)權(quán)第0042156號的不動產(chǎn)權(quán)證和以編號為閩（2017）龍巖市不動產(chǎn)權(quán)第0053169號的不動產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物，以《一種聚丙烯改性用碳化細菌纖維素納米材料》（專利號ZL201510242086.3）、《一種石墨烯導(dǎo)電母粒及其制備方法和應(yīng)用》（專利號 ZL201510200391.6）、《一種環(huán)保阻燃導(dǎo)電聚丙烯材料》（專利號ZL2018105084660）、《一種具有電磁屏蔽作用的聚碳酸酯材料及其制備方法》（專利號ZL2019102189222）、《一種ABS電磁屏蔽材料及其制備方法》（專利號ZL2019102193726）的5項專利作為質(zhì)押物向相關(guān)銀行申請該貸款。

 

（三）審議《關(guān)于公司實際控制人葉德生及其配偶為全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司實際控制人葉德生及其配偶擬為該筆貸款承擔個人連帶擔保責任，擔保金額不超過600萬元。葉德生及其配偶提供擔保的具體金額、方式、期限等最終以公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔保合同為準。

 

上述議案不存在特別決議議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為　　　；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為(三)；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案，議案序號為　　　。

三、會議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

 

（二）  登記時間：2021年12月6日8：30-10：00

 

（三）  登記地點：本次會議預(yù)期半天，與會股東的食宿和交通費自理。

 

四、其他

（一）  會議聯(lián)系方式：　　　

聯(lián)系人：谷文娜；

電話：020-39177818；

傳真：020-39177838。

（二）  會議費用：本次會議預(yù)期半天，與會股東的食宿和交通費自理。

 

五、    備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》

 

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司董事會

                                                                                                                                                                                                                                                              2021年11月19日