第十次臨時股東大會決議公告

2021-12-16

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廣州潤鋒科技股份有限公司

2021年第十次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.會議召開時間：2021年12月15日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：  （ ）

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權的股份總數(shù)25,636,900股，占公司有表決權股份總數(shù)的99.9879%。

其中通過網(wǎng)絡投票方式參與本次股東大會的股東共0人，持有表決權的股份總數(shù)0股，占公司有表決權股份總數(shù)的0%。

 

（三）    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司董事會秘書列席會議；

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二、議案審議情況

（一）  審議通過《關于廣州潤鋒科技股份有限公司2021年第一次股票定向發(fā)行說明書的議案》

1.議案內容：

公司擬進行2021年第一次股票定向發(fā)行，發(fā)行目的為用于補充公司流動資金。本次發(fā)行股票不超過2,310,000股（含），發(fā)行價格為5.85元/股，預計募集資金總額不超過13,513,500.00元（含）。本次定向發(fā)行在冊股東不具有股份優(yōu)先認購權。具體內容詳見公司于2021年11月30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司股票定向發(fā)行說明書》（公告編號：2021-058）。

2.議案表決結果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

本議案涉及特別決議事項，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。（如適用）

3.回避表決情況

本議案涉及關聯(lián)交易事項，且與會股東均為關聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關聯(lián)股東不予回避表決。

 

（二）  審議通過《關于簽署附生效條件的股份發(fā)行認購協(xié)議的議案》

1.議案內容：

本次定向發(fā)行股票，公司與發(fā)行對象簽訂附生效條件的《股票定向發(fā)行認購 協(xié)議書》，該協(xié)議經各當事方正式簽字蓋章后，并在本次發(fā)行獲得公司董事會及 股東大會批準及履行相關審批程序后生效。

2.議案表決結果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0。

3.回避表決情況

本議案涉及關聯(lián)交易事項，且與會股東均為關聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關聯(lián)股東不予回避表決。

 

（三）  審議通過《關于股東大會授權董事會全權辦理本次股票定向發(fā)行相關事宜的議案》

1.議案內容：

根據(jù)公司擬向特定對象發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次定向發(fā)行股票工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，公司股東大會授權董事會在有關法律法規(guī)范圍內全權辦理與本次非公開發(fā)行股票相關的全部事宜,包括但不限于：

（1）與認購人簽訂認購合同；

（2）向主辦券商及上級主管部門遞交與本次股票定向發(fā)行相關的申請材料；

（3）向上級主管部門（包括但不限于全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限公司、中國證券登記結算有限責任公司等）遞交與本次股票定向發(fā)行相關的申報、核準；

（4）本次股票定向發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關事宜；

（5）辦理與本次股票定向發(fā)行有關的其他事宜；

授權的有效期限為：自股東大會通過批準本項授權的決議之日起12個月止。

2.議案表決結果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

 

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

 

（四）  審議通過《關于制定<廣州潤鋒科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

1.議案內容：

為規(guī)范公司對募集資金的使用和管理，公司董事會根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定《募集資金管理制度》。具體內容詳見公司于2021年11月30日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司募集資金管理制度》（公告編號：2021-063）。

2.議案表決結果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

 

（五）  審議通過《關于擬修訂<公司章程>的議案》

1.議案內容：

由于本次股票發(fā)行涉及公司注冊資本和股本總數(shù)變更事宜，在本次股票發(fā)行 完成后公司擬對公司章程的注冊資本、股份總數(shù)等相關條款進行修改。

2.議案表決結果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

本議案涉及特別決議事項，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。（如適用）

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

 

（六）  審議通過《關于設立募集資金專項賬戶及簽訂<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》

1.議案內容：

根據(jù)相關法律法規(guī)以及全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票發(fā)行相關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，公司設立募集資金專項賬戶，用于儲存、管理本次股票發(fā)行的募集資金，并將與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，以保證募集資金?？顚Ｓ?。募集資金專項賬戶僅用于存放、管理公司股票發(fā)行的募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。

2.議案表決結果：

同意股數(shù)25,636,900股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年第十次臨時股東大會決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2021年12月16日