廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆董事會第九次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1. 會議召開時間：2021年12月23日

2. 會議召開地點：公司會議室

3. 會議召開方式：現(xiàn)場

4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2021年12月16日以書面方式發(fā)出

5. 會議主持人：葉德生

6. 會議列席人員：監(jiān)事崔翠蘭、植耀英

7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2021 年12月23日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平臺發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》（公告編號：2021-069）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

 

（二）  審議通過《關(guān)于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2022年第一次臨時股東大會。具體審議事項詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2021-071）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2021年12月23日