廣州潤鋒科技股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票）

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開基本情況

（一）    股東大會屆次

本次會議為2022年第二次臨時股東大會。

 

（二）  召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

 

（三）  會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

 

（四）    會議召開方式

本次會議召開方式為：

  （ ）

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

 

（五）    會議召開日期和時間

1. 現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月17日10：00。

 

（六）    出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權登記日
普通股	873212	潤鋒科技	2022年1月10日

 

1. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

 

（七）    會議地點

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟304公司會議室。

 

二、會議審議事項

（一）審議《關于關聯(lián)方為公司借款提供關聯(lián)擔保的議案》

公司購買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產，為支付70%房款余額，擬向順德農商銀行北滘支行申請貸款。該筆貸款需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任，擔保金額在原二千萬元人民幣的基礎上追加一千萬元，具體條款以關聯(lián)方最終與該銀行簽訂的擔保合同為準。

 

上述議案不存在特別決議議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為　　　；

上述議案存在關聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（一）；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案，議案序號為　　　。

三、會議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書辦理登記手續(xù)。

 

（二）  登記時間：2022年1月17日8：30-10：00

 

（三）  登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園18棟304公司會議室。

 

四、其他

（一）  會議聯(lián)系方式：　　　

聯(lián)系人：谷文娜；

電話：020-39177818；

傳真：020-39177838。

 

（二）  會議費用：本次會議預期半天，與會股東的食宿和交通費自理。

 

五、    備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司董事會

2021年12月30日