第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

2022-01-24

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廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）    會(huì)議召開(kāi)情況

1.  會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年1月21日

2.  會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.  會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.  發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年1月14日以書面方式發(fā)出

5.  會(huì)議主持人：葉德生

6.  會(huì)議列席人員：全體監(jiān)事

7.      召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）    審議《關(guān)于取消公司向銀行申請(qǐng)貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足三人的情形）

1.議案內(nèi)容：

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次

會(huì)議于2021年10月18日召開(kāi)，審議了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，由于關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況有變，現(xiàn)需取消本次議案。

2.回避表決情況

關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

 

（二）    審議《關(guān)于取消關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足三人的情形）

1.議案內(nèi)容：

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年12月29日召開(kāi)，審議了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，由于關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況有變，現(xiàn)需取消本次議案。

2.回避表決情況

關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

 

（三）  審議通過(guò)《關(guān)于公司以房產(chǎn)向銀行申請(qǐng)抵押貸款的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司購(gòu)買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)（海創(chuàng)大族機(jī)器人智造中心13棟102室、201室、202室），為支付70%房款余額，擬以該處房產(chǎn)及其土地使用權(quán)作抵押物向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請(qǐng)貸款，金額不超過(guò)三千萬(wàn)元人民幣。具體內(nèi)容以公司最終與該銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。

 

（四）    審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足三人的情形）

1.議案內(nèi)容：

公司購(gòu)買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)（海創(chuàng)大族機(jī)器人智造中心13棟102室、201室、202室），為支付70%房款余額，擬向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請(qǐng)貸款。該筆貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額不超過(guò)三千萬(wàn)元人民幣，具體內(nèi)容以關(guān)聯(lián)方最終與該銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

2.回避表決情況

關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

 

（五）    審議《預(yù)計(jì)2022年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足三人的情形）

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2022年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

2.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

 

（六）  審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議此次會(huì)議相關(guān)議案。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月24日