關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會通知公告

2022-01-24

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廣州潤鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開基本情況

（一）    股東大會屆次

本次會議為2022年第三次臨時股東大會。

 

（二）  召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

 

（三）  會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

 

（四）    會議召開方式

本次會議召開方式為：

  （ ）

本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。

 

（五）    會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年2月8日10：00。

 

（六）    出席對象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別

證券代碼

證券簡稱

股權(quán)登記日

普通股

873212

潤鋒科技

2022年1月28日

 

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

 

（七）    會議地點

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

 

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于取消公司向銀行申請貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》

廣州潤鋒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于2021年10月18日召開，審議了《關(guān)于公司向銀行申請貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》，由于關(guān)聯(lián)方擔保情況有變，現(xiàn)需取消本次議案。

 

（二）審議《關(guān)于取消關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》

廣州潤鋒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議于2021年12月29日召開，審議了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》，由于關(guān)聯(lián)方擔保情況有變，現(xiàn)需取消本次議案。

 

（三）審議《關(guān)于公司以房產(chǎn)向銀行申請抵押貸款的議案》

公司購買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)（海創(chuàng)大族機器人智造中心13棟102室、201室、202室），為支付70%房款余額，擬以該處房產(chǎn)及其土地使用權(quán)作抵押物向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請貸款，金額不超過三千萬元人民幣。具體內(nèi)容以公司最終與該銀行簽訂的合同為準。

 

（四）審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》

公司購買了位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海二支工業(yè)區(qū)海創(chuàng)大族智造城的房產(chǎn)（海創(chuàng)大族機器人智造中心13棟102室、201室、202室），為支付70%房款余額，擬向順德農(nóng)商銀行北滘支行申請貸款。該筆貸款需由公司實際控制人葉德生承擔個人連帶擔保責任，擔保金額不超過三千萬元人民幣，具體內(nèi)容以關(guān)聯(lián)方最終與該銀行簽訂的擔保合同為準。

 

（五）審議《預(yù)計2021年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于預(yù)計2022年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-007）

 

上述議案不存在特別決議議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為　　　；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（一、二、四、五）；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號為　　　；

上述議案 不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案，議案序號為　　　。

三、會議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

 

（二）  登記時間：2022年2月8日8：30-10：00

 

（三）  登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

 

四、其他

（一）  會議聯(lián)系方式：　　　

聯(lián)系人：谷文娜；

電話：020-39177818；

傳真：020-39177838。

（二）  會議費用：本次會議預(yù)期半天，與會股東的食宿和交通費自理。

 

五、    備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司 董事會

2022年1月24日