廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

 關(guān)于對(duì)消公司向銀行申請(qǐng)貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告 

 

一、基本情況

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月18日召開了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》；于2021年12月29日召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。上述議案內(nèi)容詳見公司于2021年10月19日、12月30日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-047）、《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-072）。

 

 二、審議和表決情況

2022年1月21日公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議了《關(guān)于取消公司向銀行申請(qǐng)貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消關(guān)聯(lián)方為公司借款提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。表決情況為關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決，無(wú)關(guān)聯(lián)董事不足三人，直接提交股東大會(huì)審議。

 

三、原因說(shuō)明

根據(jù)銀行實(shí)際要求，關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況有變，現(xiàn)需取消本次議案。

 

四、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年1月24日