第二屆董事會第十二次會議決議公告

2022-04-11

分享到：

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、            會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.  會議召開時間：2022年4月11日

2.  會議召開地點：公司會議室

3.  會議召開方式：現(xiàn)場

4.  發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年3月29日以書面方式發(fā)出

5.  會議主持人：董事長葉德生先生

6.  會議列席人員：全體監(jiān)事

7.      召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

會議應出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2021年度總經(jīng)理工作報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

（二）  審議通過《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2021年度董事會工作報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

 

（三）  審議通過《關(guān)于公司2021年度財務(wù)審計報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2021年度財務(wù)審計報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

 

（四）  審議通過《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2021年度財務(wù)決算報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

 

（五）  審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的2021年度審計報告，截至2021年12月31日，公司實現(xiàn)凈利潤6,700,525.36元，合并報表歸屬于母公司未分配利潤為12,357,457.60元，母公司未分配利潤為13,099,728.89元。結(jié)合公司的經(jīng)營現(xiàn)狀，在不影響公司未來可持續(xù)發(fā)展的情況下，公司將對2021年度利潤進行分配，分配方案詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度權(quán)益分派預案公告》（公告編號：2022-023）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

 

（六）  審議通過《關(guān)于2021年度報告及摘要的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度報告》（公告編號：2022-019）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-020）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

 

（七）  審議通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)預算報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司2022年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制了《公司2022年度財務(wù)預算報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

 

（八）  審議通過《關(guān)于公司章程修訂的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-024）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

 

（九）  審議通過《關(guān)于擬制訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司印鑒管理制度〉的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬制訂《廣州潤鋒科技股份有限公司印鑒管理制度》，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司印鑒管理制度》（公告編號：2022-025）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

（十）  審議通過《關(guān)于擬制訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬制訂《廣州潤鋒科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》（公告編號：2022-026）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

（十一）    審議通過《關(guān)于擬制訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司資金管理制度〉的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬制訂《廣州潤鋒科技股份有限公司資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司資金管理制度》（公告編號：2022-027）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

 

（十二）    審議通過《關(guān)于擬制訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司承諾管理制度〉的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬制訂《廣州潤鋒科技股份有限公司承諾管理制度》，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司承諾管理制度》（公告編號：2022-028）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

（十三）    審議通過《關(guān)于提請召開廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見2022年4月11日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會通知公告》（公告編號：2022-029）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

三、            備查文件目錄

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》；

（二）《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度報告》；

（三）《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年年度報告摘要》；

（四）《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年度審計報告》。

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2022年4月11日