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證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2024年4月9日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4. 發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式： 2024年3月27日以書面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：尹可陽(yáng)
6. 召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
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本次會(huì)議的召集、召開及表決均符合《國(guó)公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
1.議案內(nèi)容：
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《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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《2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）為公司出具的2023年度《審計(jì)報(bào)告》，公司編制了《公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度報(bào)告及摘要的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司2023年年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2023年年度報(bào)告及摘要》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下： 1.公司2023年年度報(bào)告及摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。 2.公司2023年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2023年年度報(bào)告及摘要所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司2023年年度報(bào)告真實(shí)地反映出公司2023年年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。 提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2023年年度報(bào)告及摘要編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)公司2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制了《公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告議案》
1.議案內(nèi)容：
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具體內(nèi)容詳見公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):2024-019)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
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（一）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋公章的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》。 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024年4月9日
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