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第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2024年6月3日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024年5月20日以書面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：葉德生
6. 會(huì)議列席人員：董事會(huì)秘書谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
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本次會(huì)議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
1.議案內(nèi)容：
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由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名葉德生（連任）為第三屆董事會(huì)董事候選人，任期三年，自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日生效。 為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于提名葉德欣擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》
1.議案內(nèi)容：
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由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名葉德欣（連任）為第三屆董事會(huì)董事候選人，任期三年，自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日生效。 為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于提名葉德明擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》
1.議案內(nèi)容：
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由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名葉德明（連任）為第三屆董事會(huì)董事候選人，任期三年，自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日生效。 為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于提名林志丹擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》
1.議案內(nèi)容：
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由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名林志丹（連任）為第三屆董事會(huì)董事候選人，任期三年，自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日生效。 為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于提名黃華山擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》
1.議案內(nèi)容：
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由于公司第二屆董事會(huì)任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東推薦，并對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名黃華山（連任）為第三屆董事會(huì)董事候選人，任期三年，自2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日生效。 為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，本屆董事會(huì)的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
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公司擬召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次會(huì)議的相關(guān)議案。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案 無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
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《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議》 |
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董事會(huì)
2024年6月3日
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