證券代碼：873212          證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技          主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事、監(jiān)事換屆公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、            換屆基本情況

（一）董事?lián)Q屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2024年6月3日審議并通過：

提名葉德生 先生為公司 董事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份23,484,800股，占公司股本的84.0243%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
提名葉德欣 先生為公司 董事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份1,450,000股，占公司股本的5.1878%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
提名葉德明 先生為公司 董事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
提名林志丹 先生為公司 董事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份170,900股，占公司股本的0.6114%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
提名黃華山 先生為公司 董事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份17,100股，占公司股本的0.0612%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

（二）監(jiān)事?lián)Q屆基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年6月3日審議并通過：

提名尹可陽(yáng) 先生為公司 監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份585,900股，占公司股本的2.0962%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
提名郭結(jié)玲 女士為公司 監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

（三）職工代表監(jiān)事?lián)Q屆情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司 2024年第一次職工代表大會(huì)于2024年6月3日審議并通過：

選舉崔翠蘭 女士為公司 職工代表監(jiān)事，任職期限三年，自2024年6月3日起生效。上述 選舉人員持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

二、            換屆對(duì)公司產(chǎn)生的影響

（一）任職資格

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格 符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆 未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)， 未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)， 未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。

本次換屆 不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形； 不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形 具備會(huì)計(jì)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)背景并從事會(huì)計(jì)工作三年以上 （如適用）。

（二）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次換屆屬于公司正常換屆，是公司的正常需要，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)造成不利影響。

三、備查文件

1、廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議 2、廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議 3、廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2024年第一次職工代表大會(huì)會(huì)議決議

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年6月3日