證券代碼：873212       證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技       主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）    股東大會(huì)屆次

   本次會(huì)議為2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為 董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開方式

        （ √ ）現(xiàn)場(chǎng)投票   （  )網(wǎng)絡(luò)投票   （  ）其他方式投票

（五）    會(huì)議召開日期和時(shí)間

    1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年11月25日 10：00。

（六）出席對(duì)象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡(jiǎn)稱	股權(quán)登記日
普通股	873212	潤(rùn)鋒科技	2024年11月20日

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的議案》

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)600萬元以下的貸款,貸款期限為1年。全資子公司擬以編號(hào)為閩（2017）龍巖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0053169號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物，向相關(guān)銀行申請(qǐng)?jiān)撡J款。

（二）審議《關(guān)于公司、公司實(shí)際控制人及其配偶為子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》

全資子公司龍巖市潤(rùn)峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司、公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額不超過人民幣600萬元，最終以子公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

上述議案 不存在特別決議議案；

上述議案 不存在累積投票議案，；

上述議案 不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案 不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案 不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案 不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間：2024年11月25日 8：30-10：00。

（三）登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜； 電話：020-39177818；傳真：020-39177838。

（二）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。

五、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司 

董事會(huì)

2024年11月7日