證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技      主辦券商：恒泰長財證券

廣州潤鋒科技股份有限公司

2024年第六次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2024年11月25日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票  （  ）網(wǎng)絡(luò)投票  （  ）其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,220,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8107%。

   其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

(三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席1人，監(jiān)事尹可陽、崔翠蘭因出差缺席缺席 ；

3.公司 董事會秘書 列席會議；

公司董事會秘書谷文娜列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的議案》

1.議案內(nèi)容：                      

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當?shù)劂y行申請 600 萬元以下的貸款,貸款期限為 1 年。全資子公司擬以編號為閩（2017）龍巖市不 動產(chǎn)權(quán)第 0053169 號的不動產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物，向相關(guān) 銀行申請該貸款。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,220,100股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于公司、公司實際控制人及其配偶為子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供擔保的議案》

1.議案內(nèi)容：

全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當?shù)劂y行申請 600 萬元以下的貸款，貸款期限為 1 年。公司、公司實際控制人葉德生及其配偶為前 述最終確定的貸款提供信用擔保，擔保責任承擔方式為連帶擔保責任，擔保的金 額不超過人民幣 600 萬元，最終以子公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔保合同為準。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,220,100股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，且與會股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無 法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年第六次臨時股東大會決議》

 

 

 廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年11月25日