證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財(cái)證券

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、            會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.  會議召開時(shí)間：2024年12月5日

2.  會議召開地點(diǎn)：公司會議室

3.  會議召開方式：現(xiàn)場

4.  發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2024年11月30日以書面方式發(fā)出

5.  會議主持人：葉德生

6.  會議列席人員：郭結(jié)玲、谷文娜

7.      召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法 規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、            議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司購買房產(chǎn)的議案》

1.議案內(nèi)容：

為解決目前辦公環(huán)境分散，及擴(kuò)大員工隊(duì)伍所需，公司擬購買位于廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園17棟201、204房產(chǎn)作為新的辦公場所，總房價(jià)不超過人民幣一千二百萬元，具體金額和支付方式最終以相關(guān)合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于提請召開 2024年第七次臨時(shí)股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開2024年第七次臨時(shí)股東大會。具體審議事項(xiàng)詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2024年第七次臨時(shí)股東大會通知公告》（公告編號：2024-043）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年12月6日