證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開(kāi)情況
1. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年3月14日
2. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公室
3. 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2025年3月7日以書(shū)面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：葉德生
6. 會(huì)議列席人員：郭結(jié)玲、谷文娜
7. 召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法 規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過(guò)《關(guān)于公司以房產(chǎn)抵押向銀行貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司購(gòu)置了佛山市南海區(qū)桂城街道三龍灣大道北側(cè)、平順南路東側(cè)地段地塊的10棟02號(hào)廠房第1-5層的廠房，其80%的價(jià)款擬向銀行申請(qǐng)貸款支付，貸款金額不高于人民幣貳仟叁佰肆拾萬(wàn)元整。該筆貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額不高于人民幣貳仟叁佰肆拾萬(wàn)元整。該筆貨款需由本次所購(gòu)置的廠房作抵押擔(dān)保，擔(dān)保金額不高于人民幣叁仟伍佰壹拾萬(wàn)元整。具體條款以公司和關(guān)聯(lián)方最終與該銀行簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但屬于公司純受益的事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體審議事項(xiàng)詳見(jiàn)公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2025-008）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2025年3月17日
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