廣州潤鋒科技股份有限公司

2020年第三次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況   

1.會議召開時間：2020年4月27日

2.會議召開地點：公司辦公室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權的股份總數(shù)25,640,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的100%。

 

（三）    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3.公司 董事會秘書 出席會議；

公司董事會秘書谷文娜出席了本次會議。

 

二、議案審議情況

（一）    審議通過《關于公司向銀行申請貸款及關聯(lián)方提供關聯(lián)擔保的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向中國銀行廣州番禺支行申請人民幣為1000萬元的貸款額度，中長期和短期額度結合，用途為補充公司經(jīng)營性流動資金。擬申報貸款金額包括公司位于廣州市番禺區(qū)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟701室房產(chǎn)的5年期固定資產(chǎn)的存量貸款額度，新增額度部分需公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任，同時以個人財產(chǎn)作為抵押擔保。

2.議案表決結果：

同意股數(shù)25,640,000股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關聯(lián)交易事項，且與會股東均為關聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關聯(lián)股東不予回避表決。

 

三、            備查文件目錄

1、《廣州潤鋒科技股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議》

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2020年4月27日