實現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認(rèn)同
廣州潤鋒科技股份有限公司
第一屆董事會第十六次會議決議公告
|
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2020年4月29日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020年4月10日以書面通知方式發(fā)出
5. 會議主持人：董事長葉德生先生
6. 會議列席人員 （如有）：谷文娜、崔翠蘭、植耀英
7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
|
本次會議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過《關(guān)于公司2019年度總經(jīng)理工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
《2019年度總經(jīng)理工作報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
《2019年度董事會工作報告》 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關(guān)于公司2019年度財務(wù)審計報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
《2019年度財務(wù)審計報告》 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
《2019年度財務(wù)決算報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《關(guān)于公司2019年度利潤分配的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
根據(jù)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的2019年度審計報告，截至2019年12月31日，公司實現(xiàn)凈利潤4,430,116.35元，合并報表歸屬于母公司未分配利潤為5,814,803.41元，母公司未分配利潤為6,687,611.91元。結(jié)合公司的經(jīng)營現(xiàn)狀，在不影響公司未來可持續(xù)發(fā)展的情況下，公司將對2019年度利潤進(jìn)行分配，分配方案詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號：2020-033）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（六） 審議通過《關(guān)于2019年度報告及摘要的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度報告》（公告編號：2020-021）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-022）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（七） 審議通過《關(guān)于公司2020年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
根據(jù)公司2020年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制了《公司2020年度財務(wù)預(yù)算報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（八） 審議通過《關(guān)于公司章程修訂的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2020-023）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（九） 審議通過《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司董事會制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《董事會制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司董事會制度》（公告編號：2020-024）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（十） 審議通過《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司股東大會制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《股東大會制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司股東大會制度》（公告編號：2020-025）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（十一） 審議通過《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《對外投資管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司對外投資管理制度》（公告編號：2020-027）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（十二） 審議通過《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《對外擔(dān)保管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》（公告編號：2020-028）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（十三） 審議通過《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《投資者關(guān)系管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》（公告編號：2020-029）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（十四） 審議通過《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》（公告編號：2020-030）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（十五） 審議通過《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》（公告編號：2020-031）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
（十六） 審議通過《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《信息披露管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告編號：2020-032）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（十七） 審議《關(guān)于追認(rèn)2019年度關(guān)聯(lián)交易議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)的情形）
1.議案內(nèi)容：
|
追認(rèn)2019年關(guān)聯(lián)方葉德生向廣州潤鋒科技股份有限公司提供租賃服務(wù)，交易金額為45,428.57元。具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2020-034）。 |
2.回避表決情況
|
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明回避表決。 |
3.議案表決結(jié)果：
因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會審議。
（十八） 審議《關(guān)于預(yù)計2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)的情形）
1.議案內(nèi)容：
|
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常生產(chǎn)經(jīng)營狀況，預(yù)計公司2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況。詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2020-035）。 |
2.回避表決情況
|
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明回避表決。 |
3.議案表決結(jié)果：
因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會審議。
（十九） 審議通過《關(guān)于提請召開廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
具體內(nèi)容詳見于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會通知公告》（公告編號：2020-036）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
|
（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議》； （二）《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度報告》； （三）《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度報告摘要》； （四）《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年度審計報告》。 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2020年4月30日
關(guān)注官方微信