本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

本次會議的召集、召開及表決均符合《國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

《2019年度監(jiān)事會工作報告》

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

《2019年度財務(wù)審計報告》

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

根據(jù)致同會計師事務(wù)（特殊普通合伙）為公司出具的2019年度《審計報告》，公司編制了《公司2019年度財務(wù)決算報告》。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

分配預(yù)案詳見2020年4月30日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號：2019-033）。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2019年年度報告及年度報告摘要》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下：

1、《2019年年度報告及年度報告摘要》編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

2、《2019年年度報告及年度報告摘要》的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項規(guī)定，該報告所記載的事項不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，所披露的信息真實、準確、完整；致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司財務(wù)報告出具的審計報告是實事求是客觀公正的，公允地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

《2020年度財務(wù)預(yù)算報告》

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》 等相關(guān)規(guī)定，公司擬對現(xiàn)行的《監(jiān)事會制度》的部分條款進行修訂。具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站 （www.neeq.com.cn）披露的《監(jiān)事會制度》（公告編號：2020-026）。

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

追認2019年關(guān)聯(lián)方葉德生向廣州潤鋒科技股份有限公司提供租賃服務(wù)，交易金額為45,428.57元。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事尹可陽回避表決。

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常生產(chǎn)經(jīng)營狀況，預(yù)計公司2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事尹可陽回避表決。

（一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第四次會議決議》。