關(guān)于召開2019年年度股東大會通知公告

2020-04-30

分享到：

廣州潤鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開2019年年度股東大會通知公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會議召開基本情況

（一）    股東大會屆次

本次會議為2019年年度股東大會。

 

（二）    召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

 

（三）    會議召開的合法性、合規(guī)性

本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 

（四）    會議召開方式

本次會議采用 現(xiàn)場投票方式召開。

 

（五）    會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月21日上午10：00-12：00。

預(yù)計會期0.5天。

 

（六）    出席對象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別

證券代碼

證券簡稱

股權(quán)登記日

普通股

873212

潤鋒科技

2020年5月20日

 

2.      本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3.      本公司聘請的北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所相關(guān)律師 （如有）。

 

（七）    會議地點

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

 

 

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案》

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由董事會匯報2019年度工作情況。

 

（二）審議《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由監(jiān)事會匯報2019年度工作情況。

 

（三）審議《關(guān)于公司2019年度財務(wù)審計報告的議案》

經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度《審計報告》，公司予以匯報。

 

（四）審議《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案》

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2019年度財務(wù)決算報告予以匯報。

 

（五）審議《關(guān)于公司2019年度利潤分配的議案》

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2019年度利潤分配預(yù)案予以匯報。詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號：2020-033）。

 

（六）審議《關(guān)于公司2019年度報告及摘要的議案》

詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度報告》（公告編號：2020-021）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-022）。

 

（七）審議《關(guān)于公司2020年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，將公司2020年度財務(wù)預(yù)算情況予以匯報。

 

（八）審議《關(guān)于公司章程修訂的議案》

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2020-023）。

 

（九）審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司董事會制度〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《董事會制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司董事會制度》（公告編號：2020-024）。

 

（十）審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司股東大會制度〉的議案》

    根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《股東大會制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司股東大會制度》（公告編號：2020-025）。

 

（十一）審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司監(jiān)事會議制度〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》 等相關(guān)規(guī)定，公司擬對現(xiàn)行的《監(jiān)事會制度》的部分條款進行修訂。具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站 （www.neeq.com.cn）披露的《監(jiān)事會制度》（公告編號：2020-026）。

 

（十二）審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《對外投資管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司對外投資管理制度》（公告編號：2020-027）。

 

（十三）審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《對外擔(dān)保管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》（公告編號：2020-028）。

 

（十四）審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

    根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《投資者關(guān)系管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》（公告編號：2020-029）。

 

（十五）審議《于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》（公告編號：2020-030）。

 

（十六）審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司信息披露管理制度〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《信息披露管理制度》的部分條款，具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告編號：2020-032）。

 

（十七）審議《關(guān)于追認(rèn)2019年度關(guān)聯(lián)交易議案》

追認(rèn)2019年關(guān)聯(lián)方葉德生向廣州潤鋒科技股份有限公司提供租賃服務(wù)，交易金額為45,428.57元。具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2020-034）。

 

（十八）審議《關(guān)于預(yù)計2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常生產(chǎn)經(jīng)營狀況，預(yù)計公司2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況。詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2020-035）。

 

上述議案 存在特別決議議案，議案序號為（八）；

上述議案 不存在累積投票議案，議案序號為　　　；

上述議案 不存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為　　　；

上述議案 存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（十七）、（十八）；

上述議案 不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號為　　　。

三、會議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

 

（二）    登記時間：2020年5月21日8：30-10：00。

 

（三）    登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

 

四、其他

（一）       會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：谷文娜；
電話：020-39177818；
傳真：020-39177838。

（二）       會議費用：本次會議預(yù)期半天，與會股東的食宿和交通費自理。

（三）臨時提案（如有）

     臨時議案在股東大會召開十日前提交。

 

五、            備查文件目錄

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議》

（二）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第四次會議決議》

（三）《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2020年4月30日