關(guān)于召開2019年年度股東大會通知公告

2020-04-30

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廣州潤鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開2019年年度股東大會通知公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會議召開基本情況

(一)    股東大會屆次

本次會議為2019年年度股東大會。

 

(二)    召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

 

(三)    會議召開的合法性、合規(guī)性

本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 

(四)    會議召開方式

本次會議采用 現(xiàn)場投票方式召開。

 

(五)    會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間:2020521上午1000-1200

預(yù)計會期0.5。

 

(六)    出席對象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中, 不包含優(yōu)先股股東, 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別

證券代碼

證券簡稱

股權(quán)登記日

普通股

873212

潤鋒科技

2020520

 

2.      本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3.      本公司聘請的北京市盈科(廣州)律師事務(wù)所相關(guān)律師 (如有)。

 

(七)    會議地點

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18304公司會議室。

 

 

二、會議審議事項

(一)審議關(guān)于公司2019年度董事會工作報告的議案

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,由董事會匯報2019年度工作情況。

 

(二)審議《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,由監(jiān)事會匯報2019年度工作情況。

 

(三)審議《關(guān)于公司2019年度財務(wù)審計報告的議案

經(jīng)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的公司2019度《審計報告》,公司予以匯報。

 

(四)審議《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,將公司2019年度財務(wù)決算報告予以匯報。

 

(五)審議《關(guān)于公司2019年度利潤分配的議案

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,將公司2019年度利潤分配預(yù)案予以匯報。詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》(公告編號:2020-033)。

 

(六)審議《關(guān)于公司2019年度報告及摘要的議案

詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度報告》(公告編號:2020-021)和《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度報告摘要》(公告編號:2020-022。

 

(七)審議《關(guān)于公司2020年度財務(wù)預(yù)算報告的議案

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,將公司2020年度財務(wù)預(yù)算情況予以匯報。

 

(八)審議《關(guān)于公司章程修訂的議案

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,公司擬修訂《公司章程》的部分條款,具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》(公告編號:2020-023)。

 

(九)審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司董事會制度〉的議案

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,公司擬修訂《董事會制度》的部分條款,具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司董事會制度》(公告編號:2020-024)。

 

(十)審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司股東大會制度〉的議案

    根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,公司擬修訂《股東大會制度》的部分條款,具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司股東大會制度》(公告編號:2020-025)。

 

(十一)審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司監(jiān)事會議制度〉的議案

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》 等相關(guān)規(guī)定,公司擬對現(xiàn)行的《監(jiān)事會制度》的部分條款進行修訂。具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站 (www.neeq.com.cn)披露的《監(jiān)事會制度》(公告編號:2020-026)。

 

(十二)審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司對外投資管理制度〉的議案

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,公司擬修訂《對外投資管理制度》的部分條款,具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司對外投資管理制度》(公告編號:2020-027)。

 

(十三)審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度〉的議案

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,公司擬修訂《對外擔(dān)保管理制度》的部分條款,具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》(公告編號:2020-028)。

 

(十四)審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度〉的議案

    根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,公司擬修訂《投資者關(guān)系管理制度》的部分條款,具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》(公告編號:2020-029)。

 

(十五)審議《于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,公司擬修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的部分條款,具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》(公告編號:2020-030)。

 

(十審議《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司信息披露管理制度〉的議案

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,公司擬修訂《信息披露管理制度》的部分條款,具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告編號:2020-032)。

 

(十審議《關(guān)于追認(rèn)2019年度關(guān)聯(lián)交易議案

追認(rèn)2019年關(guān)聯(lián)方葉德生向廣州潤鋒科技股份有限公司提供租賃服務(wù),交易金額為45,428.57元。具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號:2020-034)。

 

(十審議《關(guān)于預(yù)計2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常生產(chǎn)經(jīng)營狀況,預(yù)計公司2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易情況。詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號:2020-035)。

 

上述議案 存在特別決議議案,議案序號為(八)

上述議案 不存在累積投票議案,議案序號為   ;

上述議案 不存在對中小投資者單獨計票議案,議案序號為   ;

上述議案 存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案,議案序號為(十、(十;

上述議案 不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案,議案序號為   。

三、會議登記方法

(一)    登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人的身份證;委托代理人出席的,須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證;委托代理人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

 

(二)    登記時間:2020521830-1000

 

(三)    登記地點:廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18304公司會議室。

 

四、其他

(一)       會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:谷文娜;
電話:020-39177818;
傳真:020-39177838

(二)       會議費用:本次會議預(yù)期半天,與會股東的食宿和交通費自理。

(三)臨時提案(如有)

     臨時議案在股東大會召開十日前提交。

 

五、            備查文件目錄

(一)經(jīng)與會董事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議》

(二)經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第四次會議決議》

(三)《廣州潤鋒科技股份有限公司2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2020430