第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

2020-05-15

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廣州潤鋒科技股份有限公司

第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會(huì)議召開和出席情況

（一）    會(huì)議召開情況

1.        會(huì)議召開時(shí)間：2020年5月14日

2.        會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公室

3.        會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

4.        發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2020年5月8日以書面方式發(fā)出

5.        會(huì)議主持人：葉德生

6.        召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

二、            議案審議情況

（一）    審議《關(guān)于公司向銀行申請貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)的情形）

1.議案內(nèi)容：

公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向廣州銀行廣州華南支行申請人民幣為1000萬元的貸款額度，其中700萬為科技貸，公司擬將位于廣州市番禺區(qū)大石街石北路664號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟的304室的自有房產(chǎn)作為抵押物；300萬為知易貸，以公司獲得授權(quán)的四個(gè)發(fā)明專利(專利號分別是ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9和ZL201510423807.0)及六個(gè)實(shí)用新型專利（ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作為質(zhì)押物。該兩筆共1000萬貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額與貸款金額相同，擔(dān)保期限為貸款期限到期后二年。

2.回避表決情況

公司董事長即實(shí)際控制人葉德生及其配偶為上述貸款提供個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，與會(huì)董事葉德欣、葉德明與葉德生有關(guān)聯(lián)關(guān)系，三人均回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會(huì)審議。

（二）  審議通過《關(guān)于提請公司召開2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號：2020-039）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案 無需提交股東大會(huì)審議。

 

三、            備查文件目錄

（一）《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2020年5月15日