第一屆董事會第十九次會議決議公告

2020-08-25

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。



一、    會議召開和出席情況



（一）    會議召開情況


1.        會議召開時間：2020年8月21日


2.        會議召開地點：公司會議室


3.        會議召開方式：現(xiàn)場


4.        發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020年8月19日以書面方式發(fā)出


5.        會議主持人：葉德生


6.        召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：


本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。




（二）    會議出席情況


會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。




二、  議案審議情況




（一）  審議 通過《關(guān)于利用閑置資金投資證券及理財產(chǎn)品的議案》


1.議案內(nèi)容：


詳細(xì)內(nèi)容請查閱公司于2020年8月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）公告的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于利用閑置資金投資證券及理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2020-050）。


2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。


3.回避表決情況：


該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避。


4.提交股東大會表決情況：


本議案 尚需提交股東大會審議。



（二）  審議 通過《關(guān)于提請公司召開2020年第五次臨時股東大會的議案》


1.議案內(nèi)容：


具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2020年第五次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2020-051）。


2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。


3.回避表決情況：


該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避。


4.提交股東大會表決情況：


本議案 無需提交股東大會審議。




三、            備查文件目錄


《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議》


 


 


 


廣州潤鋒科技股份有限公司


董事會


2020年8月24日