實(shí)現(xiàn)相關(guān)利益者價(jià)值最大化并獲得認(rèn)同
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
(一) 會議召開情況
1. 會議召開時(shí)間:2020年8月19日
2. 會議召開地點(diǎn):公司會議室
3. 會議召開方式:現(xiàn)場
4. 發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時(shí)間和方式:2020年8月7日 以書面通知方式發(fā)出
5. 會議主持人:尹可陽
6. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明:
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定,所作決議合法有效。 |
(二) 會議出席情況
會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
(一) 審議 通過《關(guān)于廣州潤鋒科技股份有限公司2020年半年度報(bào)告的議案》議案
1.議案內(nèi)容:
相關(guān)內(nèi)容詳見2020年8月21日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司2020年半年度報(bào)告》(公告編號:2020-046)。 根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》、《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號——基礎(chǔ)層掛牌公司中期報(bào)告》和《關(guān)于做好掛牌公司2020年半年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求,公司監(jiān)事會對公司《2020年半年度報(bào)告》進(jìn)行了審核,并發(fā)表審核意見如下: 1.報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。 2.報(bào)告的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的各項(xiàng)規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)公司2020年半年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況,公司2020年半年度報(bào)告真實(shí)地反映出公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。 3.提出本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。 |
2.議案表決結(jié)果:同意3票;反對0票;棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng),無需回避表決。 |
本議案 無需提交股東大會審議。
《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第五次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
監(jiān)事會
2020年8月21日