實現(xiàn)相關(guān)利益者價值最大化并獲得認同
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2020年9月9日
2. 會議召開地點：公司辦公室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020年9月3日以書面通知方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
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本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過《關(guān)于公司與恒泰證券股份有限公司簽署解除持續(xù)督導協(xié)議的議案》
1.議案內(nèi)容：
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鑒于恒泰證券股份有限公司擬將其主辦券商推薦業(yè)務(wù)資質(zhì)變更至子公司恒泰長財證券有限責任公司旗下，公司通過慎重考慮及經(jīng)與恒泰證券股份有限公司友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定解除持續(xù)督導協(xié)議，并就終止協(xié)議之事達成一致意見。相關(guān)終止協(xié)議自全國股轉(zhuǎn)公司通過恒泰長財證券有限責任公司主辦券商推薦業(yè)務(wù)備案且出具無異議函之日起生效；自協(xié)議生效日起，恒泰證券股份有限公司不再擔任公司的主辦券商。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關(guān)于公司與承接主辦券商恒泰長財證券有限責任公司簽署持續(xù)督導協(xié)議的議案》
1.議案內(nèi)容：
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鑒于恒泰證券股份有限公司擬將其主辦券商推薦業(yè)務(wù)資質(zhì)變更至子公司恒泰長財證券有限責任公司旗下，公司通過慎重考慮及經(jīng)與恒泰證券股份有限公司友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定解除持續(xù)督導協(xié)議，并就終止協(xié)議之事達成一致意見。持續(xù)督導協(xié)議自全國股轉(zhuǎn)公司通過恒泰長財證券有限責任公司主辦券商推薦業(yè)務(wù)備案且出具無異議函之日起生效；自協(xié)議生效日起，由恒泰長財證券有限責任公司擔任公司的承接主辦券商并履行持續(xù)督導義務(wù)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關(guān)于公司與恒泰證券股份有限公司解除持續(xù)督導協(xié)議的說明報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
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根據(jù)全國股轉(zhuǎn)公司的相關(guān)規(guī)定及要求，為變更持續(xù)督導主辦券商，公司擬向全國股轉(zhuǎn)公司提交關(guān)于公司與恒泰證券股份有限公司解除持續(xù)督導協(xié)議的說明報告。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司持續(xù)督導主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》
1.議案內(nèi)容：
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因公司擬變更主辦券商的需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司持續(xù)督導主辦券商變更相關(guān)事宜包括但不限于以下事項： （1）根據(jù)國家法律、行政法規(guī)及全國股轉(zhuǎn)公司的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會決議，向全國股轉(zhuǎn)公司提交變更持續(xù)督導主辦券商的說明報告； （2）根據(jù)國家法律、行政法規(guī)及全國股轉(zhuǎn)公司的有關(guān)規(guī)定，披露與本次變更持續(xù)督導主辦券商相關(guān)事宜； （3）根據(jù)國家法律、行政法規(guī)及全國股轉(zhuǎn)公司的有關(guān)規(guī)定，批準、簽署與變更持續(xù)督導主辦券商有關(guān)的各項文件、協(xié)議、合約； （4）組織本次變更持續(xù)督導主辦券商有關(guān)的申請材料，全權(quán)回復(fù)變更持續(xù)督導主辦券商的反饋意見； （5）根據(jù)新政策以及全國股轉(zhuǎn)公司的要求制作、修訂、報送變更持續(xù)督導主辦券商的申報材料； （6）辦理和實施與變更持續(xù)督導主辦券商相關(guān)的其他事宜。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《關(guān)于提請召開2020年第六次臨時股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
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具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2020年第六次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2020-054）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
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本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
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《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2020年9月9日
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