關(guān)于召開2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

2020-09-10

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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開基本情況

（一）    股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

（二）  召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

 

（三）  會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

 

（四）    會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用 現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。

 

（五）    會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年9月24日10：00。

預(yù)計(jì)會(huì)期0.5天。

 

（六）    出席對(duì)象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別

證券代碼

證券簡(jiǎn)稱

股權(quán)登記日

普通股

873212

潤(rùn)鋒科技

2020年9月18日

 

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

 

（七）    會(huì)議地點(diǎn)

廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304室

 

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司與恒泰證券股份有限公司簽署解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

鑒于恒泰證券股份有限公司擬將其主辦券商推薦業(yè)務(wù)資質(zhì)變更至子公司恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司旗下，公司通過慎重考慮及經(jīng)與恒泰證券股份有限公司友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，并就終止協(xié)議之事達(dá)成一致意見。相關(guān)終止協(xié)議自全國(guó)股轉(zhuǎn)公司通過恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司主辦券商推薦業(yè)務(wù)備案且出具無異議函之日起生效；自協(xié)議生效日起，恒泰證券股份有限公司不再擔(dān)任公司的主辦券商。

 

（二）審議《關(guān)于公司與承接主辦券商恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

鑒于恒泰證券股份有限公司擬將其主辦券商推薦業(yè)務(wù)資質(zhì)變更至子公司恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司旗下，公司通過慎重考慮及經(jīng)與恒泰證券股份有限公司友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，并就終止協(xié)議之事達(dá)成一致意見。持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議自全國(guó)股轉(zhuǎn)公司通過恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司主辦券商推薦業(yè)務(wù)備案且出具無異議函之日起生效；自協(xié)議生效日起，由恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司擔(dān)任公司的承接主辦券商并履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

 

（三）審議《關(guān)于公司與恒泰證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告的議案》

根據(jù)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的相關(guān)規(guī)定及要求，為變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商，公司擬向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司提交關(guān)于公司與恒泰證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告。

 

（四）審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》

因公司擬變更主辦券商的需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜包括但不限于以下事項(xiàng)：

（1）根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)及全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會(huì)決議，向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司提交變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的說明報(bào)告；

（2）根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)及全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的有關(guān)規(guī)定，披露與本次變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商相關(guān)事宜；

（3）根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)及全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的有關(guān)規(guī)定，批準(zhǔn)、簽署與變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商有關(guān)的各項(xiàng)文件、協(xié)議、合約；

（4）組織本次變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商有關(guān)的申請(qǐng)材料，全權(quán)回復(fù)變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的反饋意見；

（5）根據(jù)新政策以及全國(guó)股轉(zhuǎn)公司的要求制作、修訂、報(bào)送變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的申報(bào)材料；

（6）辦理和實(shí)施與變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商相關(guān)的其他事宜。

 

上述議案不存在特別決議議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號(hào)為　　　。

上述議案 不存在審議股票公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案，議案序號(hào)為　　　。

三、會(huì)議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

 

（二）  登記時(shí)間：2020年9月24日8：30至10：00

 

（三）  登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304室

 

四、其他

（一）  會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：谷文娜；
電話：020-39177818；
傳真：020-39177838。

 

（二）  會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。

五、    備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2020年9月9日