本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開基本情況

（一）    股東大會屆次

本次會議為2021年第二次臨時股東大會。

 

（二）  召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

 

（三）  會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,所做決議合法、有效。

 

（四）    會議召開方式

本次會議采用 現(xiàn)場投票方式召開。

 

（五）    會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2021年2月9日10：00。

預(yù)計會期0.5天。

 

（六）    出席對象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權(quán)登記日
普通股	873212	潤鋒科技	2021年1月29日

 

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

 

（七）    會議地點

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

 

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于全資子公司使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于全資子公司利用閑置資金投資證券及理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2021-003）。

 

（二）審議《預(yù)計2021年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月25日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計2021年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-005）。

 

上述議案不存在特別決議議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為　　　；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（二）；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號為　　　。

上述議案 不存在審議股票公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案，議案序號為　　　。

三、會議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（二）  登記時間：2021年2月9日8：30至10：00

（三）  登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

四、其他

（一）  會議聯(lián)系方式：
    聯(lián)系人：谷文娜；
    電話：020-39177818；
    傳真：020-39177838。

 

（二）  會議費用：本次會議預(yù)期半天，與會股東的食宿和交通費自理。

五、    備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十四次會議決議》

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2021年1月25日