本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

關(guān)聯(lián)交易類別

主要交易內(nèi)容

預(yù)計2021年發(fā)生金額

2020與關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生金額

預(yù)計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因（如有）

購買原材料、燃料和動力、接受勞務(wù)

采購原材料/購買動力

5,300,000.00

2,033,551.73

業(yè)務(wù)發(fā)展需要

出售產(chǎn)品、商品、提供勞務(wù)

銷售商品

100,000.00

14,400.00

業(yè)務(wù)發(fā)展需要

委托關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品

接受關(guān)聯(lián)人委托代為銷售其產(chǎn)品、商品

其他

實際控制人及其配偶為公司提供擔(dān)保/提供租賃服務(wù)

120,000.00

75,600.00

業(yè)務(wù)發(fā)展需要

合計

-

5,520,000.00

2,123,551.73

-

1、關(guān)聯(lián)方基本情況

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

1）東莞市潤峰涂料有限公司，實際控制人葉德生的弟弟葉德欣在該公司擔(dān)任監(jiān)事，葉德欣配偶劉有云參股的公司；

2）江西盛源新材料有限公司，為董事葉德欣持股10.00%的公司；

3）東莞市富泰化工科技有限公司，實際控制人葉德生的妹妹葉香珠控制的企業(yè)；

4）東莞市盛信商貿(mào)有限公司，實際控制人葉德生的妹妹的配偶曾慶勝持有該公司98.00%股份；

5）龍巖市鑫潤光伏發(fā)電有限公司為實際控制人葉德生對外投資的福建麗德電力投資有限公司旗下的全資子公司，2020年11月變更為葉德生的獨資公司；

6）龍巖市衍源光伏發(fā)電有限公司為實際控制人葉德生對外投資的福建麗德電力投資有限公司旗下的全資子公司；

7）葉德生及其配偶劉靜宇，為實際控制人及其配偶。

2021年1月22日，公司召開了第一屆董事會第二十四次會議審議《關(guān)于預(yù)計2021年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，因此直接提交2021年第二次臨時股東大會審議。

本次關(guān)聯(lián)交易中，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，交易價格是按市場方式確定，定價公允合理。不會對公司構(gòu)成重大不利影響，不存在損害公司和其他股東的利益。

1、公司擬向關(guān)聯(lián)方江西盛源新材料有限公司采購商品，交易金額預(yù)計5,000,000.00元；

2、公司擬向龍巖市鑫潤光伏發(fā)電有限公司和龍巖市珩源光伏發(fā)電有限公司購買動力（用電），金額預(yù)計共300,000.00元；

3、公司擬向東莞市富泰化工科技有限公司、東莞市盛信商貿(mào)有限公司和東莞市潤峰涂料有限公司銷售商品，交易金額預(yù)計共100,000.00元；

4、公司擬向葉德生、劉靜宇租賃辦公室，預(yù)計交易為120,000.00元。

在預(yù)計2021年日常性關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要簽署相關(guān)協(xié)議。

上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，對公司整體經(jīng)營發(fā)展有積極影響。公司的獨立性沒有因關(guān)聯(lián)交易受到不利影響，且不存在損害公司和其他股東利益的情形。

《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十四次會議決議》