關(guān)于召開2021年第五次臨時股東大會通知公告

2021-05-31

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會議召開基本情況

（一）    股東大會屆次

本次會議為2021年第五次臨時股東大會。

 

（二）  召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

 

（三）  會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

 

（四）    會議召開方式

本次會議采用 現(xiàn)場投票方式召開。

 

（五）    會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2021年6月14日10：00。

預(yù)計(jì)會期0.5天。

 

（六）    出席對象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別

證券代碼

證券簡稱

股權(quán)登記日

普通股

873212

潤鋒科技

2021年6月10日

 

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

 

（七）    會議地點(diǎn)

廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304室

 

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司擬購買資產(chǎn)的議案》

為了生產(chǎn)經(jīng)營的需求，全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司擬購買龍巖市新羅區(qū)雁石鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)一期A5號辦公用房、研發(fā)中心、廠房等工業(yè)房地產(chǎn)及機(jī)器設(shè)備，總金額不超過二千萬元人民幣，具體金額和支付方式以相關(guān)合同為準(zhǔn)。

 

（二）審議《關(guān)于公司向銀行申請貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向廣州銀行廣州華南支行申請人民幣為1000萬元的貸款額度，其中700萬為科技貸，公司擬將位于廣州市番禺區(qū)大石街石北路664號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟的304室的自有房產(chǎn)作為抵押物；300萬為知易貸，以公司獲得授權(quán)的四個發(fā)明專利(專利號分別是ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9和ZL201510423807.0)及六個實(shí)用新型專利（ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作為質(zhì)押物。該兩筆共1000萬貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額與貸款金額相同，擔(dān)保期限為貸款期限到期后二年。

 

上述議案不存在特別決議議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號為　　　；

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號為　　　；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（二）；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號為　　　。

上述議案 不存在審議股票公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案，議案序號為　　　。

三、會議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

 

（二）  登記時間：2021年6月14日8：30至10：00

 

（三）  登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304室

 

四、其他

（一）  會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：谷文娜；
電話：020-39177818；
傳真：020-39177838。

 

（二）  會議費(fèi)用：本次會議預(yù)期半天，與會股東的食宿和交通費(fèi)自理。

 

五、    備查文件目錄

(一)《廣州潤鋒科技股份有限公司第一屆董事會第二十八次會議決議》

 

 

 

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2021年5月28日