2021年第四次臨時股東大會決議公告

2021-06-07

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.會議召開時間：2021年6月3日

2.會議召開地點(diǎn)：公司辦公室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)25,638,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9922%。

 

（三）    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3.公司 董事會秘書 出席會議；

公司董事會秘書谷文娜出席了本次會議。

 

二、議案審議情況

（一）  審議 通過《關(guān)于選舉葉德生擔(dān)任公司第二屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第一屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉葉德生（連任）為第二屆董事會董事，任期三年，自2021年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。

為了確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，本屆董事會的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

 

（二）  審議通過《關(guān)于選舉葉德欣擔(dān)任公司第二屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第一屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉葉德欣（連任）為第二屆董事會董事，任期三年，自2021年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。

為了確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，本屆董事會的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

 

（三）  審議通過《關(guān)于選舉葉德明擔(dān)任公司第二屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第一屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉葉德明（連任）為第二屆董事會董事，任期三年，自2021年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。

為了確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，本屆董事會的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

 

（四）  審議通過《關(guān)于選舉林志丹擔(dān)任公司第二屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第一屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉林志丹（連任）為第二屆董事會董事，任期三年，自2021年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。

為了確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，本屆董事會的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

 

（五）  審議通過《關(guān)于選舉黃華山擔(dān)任公司第二屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第一屆董事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會換屆選舉，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉黃華山（連任）為第二屆董事會董事，任期三年，自2021年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。

為了確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會產(chǎn)生前，本屆董事會的現(xiàn)任董事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職責(zé)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

 

（六）  審議通過《關(guān)于選舉尹可陽擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第一屆監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉尹可陽（連任）為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期三年，自2021年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。

為了確保監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生前，本屆監(jiān)事會的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

 

（七）  審議通過《關(guān)于選舉植耀英擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于公司第一屆監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉，經(jīng)公司監(jiān)事會及相關(guān)股東推薦，并對相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，選舉植耀英（連任）為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期三年，自2021年第四次臨時股東大會審議通過之日生效。

為了確保監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生前，本屆監(jiān)事會的現(xiàn)任監(jiān)事仍依照相關(guān)法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

 

三、    經(jīng)本次股東大會審議的董事、監(jiān)事、高級管理人員變動議案生效情況（如有）

姓名

職位

職位變動

生效日期

會議名稱

生效情況

葉德生

董事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時股東大會

審議通過

葉德欣

董事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時股東大會

審議通過

葉德明

董事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時股東大會

審議通過

林志丹

董事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時股東大會

審議通過

黃華山

董事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時股東大會

審議通過

尹可陽

監(jiān)事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時股東大會

審議通過

植耀英

監(jiān)事

任職

2021年6月3日

2021年第四次臨時股東大會

審議通過

 

四、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議》

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2021年6月4日