第二屆董事會第一次會議決議公告

2021-06-07

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.        會議召開時(shí)間：2021年6月3日

2.        會議召開地點(diǎn)：公司辦公室

3.        會議召開方式：現(xiàn)場

4.        發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2021年5月19日以書面方式發(fā)出

5.        會議主持人：葉德生

6.        召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于選舉葉德生先生為公司董事長的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司于2021年6月3日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會選舉出公司第二屆董事會董事成員。根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，選舉葉德生先生為公司第二屆董事會董事長，任職期限自本次會議通過之日至公司第二屆董事會任期屆滿時(shí)止。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

（二）  審議通過《關(guān)于聘任谷文娜女士為公司董事會秘書的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司第二屆董事會已經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生，為保障公司董事會依法履行職責(zé)，現(xiàn)董事會聘任谷文娜女士擔(dān)任公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿為止。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

（三）  審議通過《關(guān)于聘任葉德生先生為公司總經(jīng)理的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司新一任高級管理人員已經(jīng)由董事會選舉產(chǎn)生，聘任葉德生先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿為止。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

（四）  審議通過《關(guān)于聘任盧月妹為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司新一任高級管理人員已經(jīng)由董事會選舉產(chǎn)生，聘任盧月妹女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿為止。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

（五）  審議通過《關(guān)于選舉葉德欣先生為公司副董事長的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司于2021年6月3日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會選舉出公司第二屆董事會董事成員。根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，選舉葉德欣先生為公司第二屆董事會董事長，任職期限自本次會議通過之日至公司第二屆董事會任期屆滿時(shí)止。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會會議決議》

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2021年6月4日