第二屆董事會第八次會議決議公告

2021-11-30

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廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

  1. 會議召開時(shí)間：2021年11月29日

  2. 會議召開地點(diǎn)：公司會議室

  3. 會議召開方式：現(xiàn)場

  4. 發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2021年11月22日以書面方式發(fā)出

  5. 會議主持人：葉德生

  6. 會議列席人員：監(jiān)事崔翠蘭、植耀英

  7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。

 

二、            議案審議情況

（一）    審議《關(guān)于廣州潤鋒科技股份有限公司2021年第一次股票定向發(fā)行說明書的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足三人的情形）

1.議案內(nèi)容：

公司擬進(jìn)行2021年第一次股票定向發(fā)行，發(fā)行目的為用于補(bǔ)充公司流動資金。本次發(fā)行股票不超過2,310,000股（含），發(fā)行價(jià)格為5.85元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過13,513,500.00元（含）。本次定向發(fā)行在冊股東不具有股份優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月30日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司股票定向發(fā)行說明書》（公告編號：2021-058）。

2.回避表決情況

因公司葉德生、葉德欣、黃華山和林志丹 4 名董事參與本次定向發(fā)行股票認(rèn)購，葉德欣是關(guān)聯(lián)董事，均回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。

 

（二）    審議《關(guān)于簽署附生效條件的股份發(fā)行認(rèn)購協(xié)議的議案》（適用于非關(guān)聯(lián)董事不足三人的情形）

1.議案內(nèi)容：

本次定向發(fā)行股票，公司與發(fā)行對象簽訂附生效條件的《股票定向發(fā)行認(rèn)購 協(xié)議書》，該協(xié)議經(jīng)各當(dāng)事方正式簽字蓋章后，并在本次發(fā)行獲得公司董事會及 股東大會批準(zhǔn)及履行相關(guān)審批程序后生效。

2.回避表決情況

因公司葉德生、葉德欣、黃華山和林志丹 4 名董事參與本次定向發(fā)行股票認(rèn)購，葉德欣是關(guān)聯(lián)董事，均回避表決。

3.議案表決結(jié)果：

因非關(guān)聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。

 

（三）  審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司擬向特定對象發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次定向發(fā)行股票工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜,包括但不限于：

（1）與認(rèn)購人簽訂認(rèn)購合同；

（2）向主辦券商及上級主管部門遞交與本次股票定向發(fā)行相關(guān)的申請材料；

（3）向上級主管部門（包括但不限于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司、

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等）遞交與本次股票定向發(fā)行相關(guān)的申報(bào)、核準(zhǔn)；

（4）本次股票定向發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

（5）辦理與本次股票定向發(fā)行有關(guān)的其他事宜；

授權(quán)的有效期限為：自股東大會通過批準(zhǔn)本項(xiàng)授權(quán)的決議之日起12個月止

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）  審議通過《關(guān)于制定<廣州潤鋒科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

1.議案內(nèi)容：

為規(guī)范公司對募集資金的使用和管理，公司董事會根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定《募集資金管理制度》。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月30日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司募集資金管理制度》（公告編號：2021-063）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）  審議通過《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于本次股票發(fā)行涉及公司注冊資本和股本總數(shù)變更事宜，在本次股票發(fā)行 完成后公司擬對公司章程的注冊資本、股份總數(shù)等相關(guān)條款進(jìn)行修改。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

 

（六）  審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶及簽訂<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于儲存、管理本次股票發(fā)行的募集資金，并將與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，以保證募集資金?？顚Ｓ谩Ｄ技Y金專項(xiàng)賬戶僅用于存放、管理公司股票發(fā)行的募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

 

（七）  審議通過《關(guān)于提請召開2021年第十次臨時(shí)股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬召開股東大會，審議本次董事會提請股東大會審議的議案。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》

 

 

 

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董事會

                                                                                                                                                                                                                                                                        2021年11月30日