第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

2021-11-30

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廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、  會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

    1. 會議召開時間：2021年11月29日

    2. 會議召開地點：公司會議室

    3. 會議召開方式：現(xiàn)場

    4. 發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2021年11月22日以書面方式發(fā)出

    5. 會議主持人：尹可陽

    6. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

（二）    會議出席情況

會議應出席監(jiān)事3人，出席和授權出席監(jiān)事3人。

 

二、 議案審議情況

（一）    審議《關于廣州潤鋒科技股份有限公司2021年第一次股票定向發(fā)行說明書的議案》（如適用）

1.議案內容：

公司擬進行2021年第一次股票定向發(fā)行，發(fā)行目的為用于補充公司流動資金。本次發(fā)行股票不超過2,310,000股（含），發(fā)行價格為5.85元/股，預計募集資金總額不超過13,513,500.00元（含）。本次定向發(fā)行在冊股東不具有股份優(yōu)先認購權。

具體內容詳見公司于2021年11月29日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司股票定向發(fā)行說明書》（公告編號：2021-058）。

2.回避表決情況

公司董事葉德生、葉德欣和監(jiān)事植耀英參與本次定向發(fā)行股票認購，尹可陽與葉德生、葉德欣是關聯(lián)關系，因此二人回避表決。

3.議案表決結果：

因非關聯(lián)監(jiān)事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會審議。

 

（二）    審議《關于簽署附生效條件的股份發(fā)行認購協(xié)議的議案》（如適用）

1.議案內容：

本次定向發(fā)行股票，公司與發(fā)行對象簽訂附生效條件的《股票定向發(fā)行認購 協(xié)議書》，該協(xié)議經(jīng)各當事方正式簽字蓋章后，并在本次發(fā)行獲得公司董事會及 股東大會批準及履行相關審批程序后生效。

2.回避表決情況

公司董事葉德生、葉德欣和監(jiān)事植耀英參與本次定向發(fā)行股票認購，尹可陽與葉德生、葉德欣是關聯(lián)關系，因此二人回避表決。

3.議案表決結果：

因非關聯(lián)監(jiān)事不足半數(shù)，本議案直接提交股東大會審議。

 

（三）    審議通過《關于制定<廣州潤鋒科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

1.議案內容：

為規(guī)范公司對募集資金的使用和管理，公司董事會根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定《募集資金管理制度》。具體內容詳見公司于2021年11月29日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司募集資金管理制度》（公告編號：2021-063）。

2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

 

（四）    審議通過《關于擬修訂<公司章程>的議案》

1.議案內容：

由于本次股票發(fā)行涉及公司注冊資本和股本總數(shù)變更事宜，在本次股票發(fā)行 完成后公司擬對公司章程的注冊資本、股份總數(shù)等相關條款進行修改。

2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

 

（五）    審議通過《關于設立募集資金專項賬戶及簽訂<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》

1.議案內容：

根據(jù)相關法律法規(guī)以及全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票發(fā)行相關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，公司設立募集資金專項賬戶，用于儲存、管理本次股票發(fā)行的募集資金，并將與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，以保證募集資金?？顚Ｓ?。募集資金專項賬戶僅用于存放、管理公司股票發(fā)行的募集資金，不得存放非募集資金或用作其他用途。

2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

（六）    審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票定向發(fā)行相關事宜的議案》

1.議案內容：

根據(jù)公司擬向特定對象發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次定向發(fā)行股票工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規(guī)范圍內全權辦理與本次非公開發(fā)行股票相關的全部事宜。

2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

 

三、            備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議》

 

 

 

 

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監(jiān)事會

2021年11月29日