實現(xiàn)相關利益者價值最大化并獲得認同
|
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2022年5月9日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年4月29日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 會議列席人員：全體監(jiān)事
7. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
|
本次會議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
（一） 審議通過《關于公司對外投資成立全資子公司的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬申請注冊成立全資子公司，公司名稱為潤鋒（佛山）新材料科技有限公司，注冊地址：佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海村委會二支工業(yè)大道3號海創(chuàng)大族機器人智造中心13棟202室，注冊資金為人民幣1000萬元，經(jīng)營范圍為：新材料技術研發(fā)；工程和技術研究和試驗發(fā)展；新材料技術推廣服務；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；銷售代理；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），具體以工商登記部門核準為準。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關于公司擬申請銀行貸款并由第三方提供擔保的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向中國工商銀行華南支行申請無抵押信用貸款，金額不超過人民幣500萬元，用以補充流動資金。該項貸款，需由第三方提供擔保，擔保公司為廣州市融資再擔保有限公司、粵財普惠金融（廣東）融資再擔保有限公司，擔保費為貸款金額的1%。具體金額、貸款期限、擔保和還款方式以公司最終與該銀行及擔保公司簽訂的合同為準，公司授權董事長與相關銀行簽訂貸款合同。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（三） 審議《關于關聯(lián)方為公司申請銀行貸款提供反擔保的議案》（適用于非關聯(lián)董事不足三人的情形）
1.議案內(nèi)容：
|
公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向中國工商銀行華南支行申請無抵押信用貸款，金額不超過人民幣500萬元，用以補充流動資金。該項貸款，需由第三方提供擔保，擔保公司為廣州市融資再擔保有限公司、粵財普惠金融（廣東）融資再擔保有限公司。經(jīng)擔保公司要求，需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任，提供反擔保。 |
2.回避表決情況
|
關聯(lián)董事葉德生、葉德欣和葉德明先生回避表決。 |
3.議案表決結(jié)果：
因非關聯(lián)董事不足三人，本議案直接提交股東大會審議。
（四） 審議通過《關于提請召開2022年第四次臨時股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
|
公司擬召開2022年第四次臨時股東大會，審議此次會議相關議案。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
|
本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
|
《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2022年5月10日
關注官方微信