對(duì)外投資的公告

2022-05-10

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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、            對(duì)外投資概述

（一）    基本情況

公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，擬申請(qǐng)注冊(cè)成立全資子公司，公司名稱為潤(rùn)鋒（佛山）新材料科技有限公司，注冊(cè)地址為佛山市順德區(qū)，注冊(cè)資金為人民幣1000萬元。

 

（二）    是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

    本次交易 不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》以及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)并購重組業(yè)務(wù)規(guī)則適用指引第 1 號(hào)——重大資產(chǎn)重組》的規(guī)定“掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設(shè)全資子公司或控股子公司，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組”，因此，公司本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

 

（三）    是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易 不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）    審議和表決情況

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司于 2022年4月21日召開的第二屆董事會(huì)十三次審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資成立全資子公司的議案》。表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資無需提交股東大會(huì)審議。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 

（五）    交易生效需要的其它審批及有關(guān)程序 （如適用）

本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司需要在注冊(cè)地工商行政管理部門辦理工商登記手續(xù)，擬設(shè)立子公司的名稱、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等信息最終以當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T登記為準(zhǔn)。

 

（六）    本次對(duì)外投資 不涉及進(jìn)入新的領(lǐng)域

（七）    投資對(duì)象是否開展或擬開展私募投資活動(dòng)

本次交易標(biāo)的 不涉及開展或擬開展私募投資活動(dòng)， 不是已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人， 不會(huì)將公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為私募基金管理業(yè)務(wù)。

 

（八）    不涉及投資設(shè)立其他具有金融屬性的企業(yè)

本次投資不涉及投資設(shè)立小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當(dāng)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等其他具有金融屬性的企業(yè)。

二、            投資標(biāo)的基本情況

（若是設(shè)立有限責(zé)任公司或股份有限公司）

（一）出資方式

 本次對(duì)外投資的出資方式為： 現(xiàn)金

 本次對(duì)外投資的出資說明

本次對(duì)外投資以公司自有資金出資。

 

（二）投資標(biāo)的基本情況

名稱：潤(rùn)鋒（佛山）新材料科技有限公司

注冊(cè)地址：佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西海村委會(huì)二支工業(yè)大道3號(hào)海創(chuàng)大族機(jī)器人智造中心13棟202室

經(jīng)營(yíng)范圍：新材料技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；銷售代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目），具體以工商登記部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

公司及各投資人、股東的投資規(guī)模、方式和持股比例：

投資人名稱

出資額或投資金額

出資方式

認(rèn)繳/實(shí)繳

出資比例或持股比例

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

10,000,000.00

現(xiàn)金

認(rèn)繳

100%

 

三、            對(duì)外投資協(xié)議的主要內(nèi)容

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司設(shè)立全資子公司科技有限公司，注冊(cè)資本1000萬元，由公潤(rùn)鋒科技100%出資。

 

四、            對(duì)外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）    本次對(duì)外投資的目的

本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司，目的是把研發(fā)項(xiàng)目獨(dú)立出來，加大人力物力投入，有利于產(chǎn)品和技術(shù)研究工作的縱深開展，優(yōu)化公司的戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)公司未來的盈利能力，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展具有積極意義。

 

（二）    本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

擬設(shè)立的全資子公司成立后可能存在一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。潤(rùn)鋒科技已經(jīng)完成前期技術(shù)積累，基本具備市場(chǎng)應(yīng)用的能力，能夠較好克服技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于企業(yè)經(jīng)的營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，潤(rùn)鋒科技將進(jìn)一步健全和完善全資子公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，實(shí)行有效監(jiān)管機(jī)制，最大限度降低各類風(fēng)險(xiǎn)。

 

（三）    本次對(duì)外投資對(duì)公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響

本次對(duì)外投資有利于公司新產(chǎn)品的研發(fā)，符合公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方向，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。

 

五、            備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月10日