證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財證券

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆董事會第三十二次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、            會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.  會議召開時間：2024年4月8日

2.  會議召開地點：公司會議室

3.  會議召開方式：現(xiàn)場

4.  發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024年3月27日以書面方式發(fā)出

5.  會議主持人：葉德生

6.  會議列席人員：監(jiān)事郭結(jié)玲、崔翠蘭

7.      召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。

二、            議案審議情況

（一）審議通過《關于公司2023年度總經(jīng)理工作報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度總經(jīng)理工作報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于公司2023年度董事會工作報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度董事會工作報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于公司2023年度財務審計報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度財務審計報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司2023年度財務決算報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度財務決算報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于2023年度報告及摘要的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年年度報告》（公告編號：2024-017）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-018）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于公司2024年度財務預算報告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司2024年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制了《公司2024年度財務預算報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《關于2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2024-019)

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于提請召開廣州潤鋒科技股份有限公司2023年年度股東大會的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見2024年4月9日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司關于召開2023年年度股東大會通知公告》（公告編號：2024-020）。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第三十二次會議決議》； （二）《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年年度報告》； （三）《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年年度報告摘要》； （四）《廣州潤鋒科技股份有限公司2023年度審計報告》。

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年4月9日