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廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

2023年年度股東大會(huì)決議公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年4月29日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：（√）現(xiàn)場(chǎng)投票  （ ）網(wǎng)絡(luò)投票  （ ）其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉德生

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共8人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)27,909,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.85%。

其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司 董事會(huì)秘書(shū) 列席會(huì)議；

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：                      

《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度報(bào)告及摘要的議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-017）和《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-018）。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制了《公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告議案》

1.議案內(nèi)容：

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):2024-019)。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)27,909,200股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

（一）律師事務(wù)所名稱：上海錦天城（廣州）律師事務(wù)所

（二）律師姓名：鄭碟、馬秀祺

（三）結(jié)論性意見(jiàn)

律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效，本次股東大會(huì)合法有效。

四、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度股東大會(huì)決議》

 

 

 

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年4月30日