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廣州潤鋒科技股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、            會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.  會議召開時間：2024年6月21日

2.  會議召開地點：公司會議室

3.  會議召開方式：現場

4.  發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024年以書面方式發(fā)出

5.  會議主持人：葉德生

6.  會議列席人員：董事會秘書谷文娜

7.      召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。

二、            議案審議情況

（一）審議通過《關于選舉葉德生先生為公司董事長的議案》

1.議案內容：

公司于2024年第四次臨時股東大會選舉出公司第三屆董事會董事成員，根據《公司法》、《公司章程》規(guī)定，選舉葉德生先生為公司第三屆董事會董事長，任職期限自本次會議通過之日至公司第三屆董事會 任期屆滿時止。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于選舉葉德欣先生為公司副董事長的議案》

1.議案內容：

公司于2024年第四次臨時股東大會選舉出公司第三屆董事會董事成員，根據《公司法》、《公司章程》規(guī)定，選舉葉德欣先生為公司第三屆董事會副董事長，任職期限自本次會議通過之日至公司第三屆董事會 任期屆滿時止。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于聘任谷文娜女士為公司董事會秘書的議案》

1.議案內容：

公司第三屆董事會于2024年第四次臨時股東大會選舉產生，為保障 公司董事會依法履行職責，現董事會聘任谷文娜女士擔任公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿為止。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于聘任葉德生先生為公司總經理的議案》

1.議案內容：

聘任葉德生先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿為止。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于聘任盧月妹為公司財務負責人的議案》

1.議案內容：

聘任盧月妹女士為公司財務負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿為止。

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案 無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》

 

 

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年6月24日