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廣州潤鋒科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

 

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、            會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.        會(huì)議召開時(shí)間：2024年6月21日

2.        會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.        會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.        發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式： 2024年6月10日以書面方式發(fā)出

5.        會(huì)議主持人：尹可陽

6.        召開情況合法合規(guī)性說明：

會(huì)議召集、召開及議案審議程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》 和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事人。

二、            議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉尹可陽先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員于2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)和2024年第一次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，為保障公司監(jiān)事會(huì)依法履行職責(zé)，現(xiàn)監(jiān)事會(huì)選舉尹可陽先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。

2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

本議案 無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》

 

 

 

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監(jiān)事會(huì)

2024年6月24日