本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責(zé)任。

2020 年4 月29 日，公司召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于修訂〈廣州潤鋒科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》，擬修訂《股東大會議事規(guī)則》的部分條款。上述議案尚需2019年年度股東大會審議。

廣州潤鋒科技股份有限公司

股東大會議事規(guī)則

第一章  總則

第一條  為維護廣州潤鋒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《非公辦法》”）、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》、《廣州潤鋒科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實際情況，制定本規(guī)則。

第二條  公司應(yīng)當嚴格按照法律、行政法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。

    公司董事會應(yīng)當切實履行職責(zé)，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應(yīng)當勤勉盡責(zé)，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。

第三條  股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)。

第四條  股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次，應(yīng)當于上一會計年度結(jié)束后的6 個月內(nèi)舉行。在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。

臨時股東大會不定期召開，出現(xiàn)以下情形時，臨時股東大會應(yīng)當在 2 個月內(nèi)召開：

（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或公司章程規(guī)定人數(shù) 2/3 時；

（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額 1/3 時；

（三）單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東請求時；

（四）董事會認為必要時；

（五）監(jiān)事會提議召開時；

（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程或本規(guī)則規(guī)定的其他情形。

前述第（三）項持股股數(shù)按股東提出并遞交書面要求之日計算。

第五條  公司召開股東大會，可以聘請律師對以下問題出具法律意見：

（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》和本規(guī)則的規(guī)定；

（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；

（三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；

（四）應(yīng)公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。

第二章  股東大會的職責(zé)

第六條  股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準董事會的報告；

（四）審議批準監(jiān)事會報告；

（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改本章程；

（十一）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；

（十二）審議批準第七條規(guī)定的擔保、財務(wù)資助事項；

（十三）審議公司在一年內(nèi)進行對外投資、資產(chǎn)抵押、融資借款、委托理財、購買出售或置換重大資產(chǎn)總額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；

（十四）審議公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司提供擔保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額在1000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10％以上的關(guān)聯(lián)交易，涉及關(guān)聯(lián)擔保事項的按照第七條執(zhí)行；

（十五）審議公司如下交易事項：

1、交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在賬面值和評估值的，以孰高為準）或成交金額占公司最近一個會計年度經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上；

2、交易涉及的資產(chǎn)凈額或成交金額占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的50%以上，且超過1500萬的。

以上“交易事項”系指《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司章程規(guī)定的交易事項，但購買或者出售資產(chǎn)、提供擔保、提供財務(wù)資助、關(guān)聯(lián)交易除外。

（十六）審議批準變更募集資金用途事項；

（十七）審議股權(quán)激勵計劃；

（十八）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。

上述事項中涉及法律、行政法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當由股東大會決定的事項，不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機構(gòu)和個人代為行使。除此外，股東大會如需就其他非法定職權(quán)事項對董事會授權(quán)的，需依法履行相關(guān)決議程序，授權(quán)內(nèi)容（包括但不限于授權(quán)事項、范圍、期限等）應(yīng)當明確具體，且合法合規(guī)并符合本章程規(guī)定。

第七條  公司提供擔保的，應(yīng)當提交公司董事會審議，符合以下情形之一的，還應(yīng)當提交股東大會審議：

（一）本公司及其控股子公司的對外擔?？傤~，超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保；

（二）按照擔保金額連續(xù)12 個月累計計算原則，超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30％的擔保；

（三）為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；

（四）單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；

（五）對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的任何擔保。

（六）中國證監(jiān)會、全國股轉(zhuǎn)公司或者公司章程規(guī)定的其他擔保。

公司對外提供財務(wù)資助事項屬于下列情形之一的，經(jīng)董事會審議通過后還應(yīng)當提交公司股東大會審議：

（一）被資助對象最近一期的資產(chǎn)負債率超過70%；

（二）單次財務(wù)資助金額或者連續(xù)十二個月內(nèi)累計提供財務(wù)資助金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%；

（三）中國證監(jiān)會、全國股轉(zhuǎn)公司或者公司章程規(guī)定的其他情形。

本章程所稱提供財務(wù)資助，是指公司及其控股子公司有償或無償對外提供資金、委托貸款等行為。

董事會審議擔?；蜇攧?wù)資助事項時，應(yīng)經(jīng)出席（全體）董事會會議的三分之二以上董事審議同意。股東大會審議本條第一款第（四）項事項時，應(yīng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

公司不得為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)提供擔保和財務(wù)資助。股東大會在審議為其他關(guān)聯(lián)人提供擔?；蜇攧?wù)資助的議案時，關(guān)聯(lián)股東不得參與該項表決，該項表決須經(jīng)出席股東大會的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

除了本條第一款所述情形之外的對外擔保和財務(wù)資助事項，股東大會授權(quán)董事會審議、批準。

第三章  股東大會的召集

第八條  董事會應(yīng)當在本規(guī)則第四條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東大會。

第九條  監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當在作出董事會決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)當征得監(jiān)事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后 10 日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召集和主持。

第十條  單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到請求后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當征得相關(guān)股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后十日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。

監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當征得相關(guān)股東的同意。

監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十一條  監(jiān)事會或者股東決定自行召集股東大會的，應(yīng)當書面通知董事會。在股東大會決議宣布前，召集股東持股比例不得低于10%。

對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應(yīng)當予以配合。

監(jiān)事會或者股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。

第四章  股東大會的議案與通知

第十二條  議案的內(nèi)容應(yīng)當屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

第十三條  單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時議案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當在收到議案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，并補充說明臨時議案的內(nèi)容。

除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的議案或者增加新的議案。

股東大會通知中未列明或者不符合本規(guī)則第十二條規(guī)定的議案，股東大會不得進行表決并作出決議。

第十四條  召集人應(yīng)當在年度股東大會召開二十日前通知各股東，臨時股東大會應(yīng)當于會議召開十五日前通知各股東。

會議召開當日不包括在前款通知期限內(nèi)。

經(jīng)全體股東一致書面同意，可以豁免股東大會的提前通知義務(wù)。

第十五條  股東大會通知和補充通知中應(yīng)當充分、完整披露所有議案的具體內(nèi)容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。

第十六條  股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中應(yīng)當充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包括以下內(nèi)容：

（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；

（二）與公司或者其控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

（三）披露持有公司股份數(shù)量；

（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當以單項議案提出。

第十七條  股東大會的通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議的時間、地點和會議期限；

（二）提交會議審議的事項和議案；

（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（四）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼；

（五）通知中需要列明的其他事項。

（六）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他內(nèi)容。

第十八條  發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不得延期或者取消，股東大會通知中列明的議案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或者取消的情形，召集人應(yīng)當在原定召開日前至少2個工作日通知各股東并說明原因。

第五章  股東大會的召開

第十九條  公司應(yīng)當設(shè)置股東大會會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司也可以采用其他安全、經(jīng)濟、便捷的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

第二十條  公司董事會和其他召集人應(yīng)當采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)當采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門。

第二十一條  股東名冊登記在冊的所有股東或者其代理人，均有權(quán)出席股東大會，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》行使表決權(quán)。公司和召集人不得以任何理由拒絕。

第二十二條  股東應(yīng)當持身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明出席股東大會。代理人還應(yīng)當提交股東授權(quán)委托書和個人有效身份證件。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

  股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當載明下列內(nèi)容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權(quán)；

（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；

（四）委托書簽發(fā)日期和有效期限；

（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

委托書應(yīng)當注明，如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第二十三條  公司召開股東大會，全體董事、監(jiān)事、董事會秘書可以出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員可以列席會議。

出席會議人員的會議登記冊由公司負責(zé)制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

董事、監(jiān)事候選人在股東大會審議其受聘議案時，應(yīng)當親自出席會議，就其任職資格、專業(yè)能力、從業(yè)經(jīng)歷、違法違規(guī)情況、與公司是否存在利益沖突，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事的關(guān)系等情況進行說明。

第二十四條  股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時，會議主持人違反本規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。

第二十五條  在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。

第二十六條　除涉及商業(yè)秘密外，董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應(yīng)就股東的質(zhì)詢作出解釋和說明。

第二十七條  股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

會議主持人應(yīng)當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準。

第二十八條  股東與股東大會擬審議事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，應(yīng)當回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

第二十九條　股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時，根據(jù)本規(guī)則的規(guī)定，可以實行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會應(yīng)當向股東告知候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。

第三十條  除累積投票制外，股東大會對所有提案應(yīng)當逐項表決。對同一事項有不同提案的，應(yīng)當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或者不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱置或者不予表決。

第三十一條  股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。

第三十二條  同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或者其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

第三十三條　出席股東大會的股東，應(yīng)當對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或者未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。

第三十四條  股東大會對提案進行表決前，應(yīng)當推舉三名出席人員參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。

第三十五條  股東大會會議主持人應(yīng)當在會議現(xiàn)場宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。

在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場所涉及的公司、計票人、監(jiān)票人、主要股東等相關(guān)各方對表決情況均負有保密義務(wù)。

第三十六條  提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應(yīng)當在股東大會決議中作特別提示。

第三十七條  股東大會會議記錄由董事會秘書負責(zé)，會議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容：

（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或者名稱；

（二）會議主持人以及出席或者列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；

（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；

（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；

（五）股東的質(zhì)詢意見或者建議以及相應(yīng)的答復(fù)或者說明；

（六）計票人、監(jiān)票人等的姓名；

（七）《公司章程》規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。

出席會議的董事、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當在會議記錄上簽名，并保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。會議記錄應(yīng)當與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書及其它方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。

第三十八條　召集人應(yīng)當保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會或直接終止本次股東大會。

第三十九條  股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按《公司章程》的規(guī)定就任。

第四十條  股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或者資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司應(yīng)當在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實施具體方案。

第六章  股東大會決議

第四十一條  股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會作出普通決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)通過；

股東大會作出特別決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

第四十二條  下列事項由股東大會以普通決議通過：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準董事會的報告；

（四）審議批準監(jiān)事會報告；

（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）聘用、解聘會計師事務(wù)所；

（八）審議交易（公司提供擔保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額在人民幣1000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值10%以上的重大關(guān)聯(lián)交易；

（九）審議批準《公司章程》第四十八條除第（四）項以外規(guī)定的擔保事項；

（十）公司年度報告；

（十一）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當以特別決議通過以外的其他事項。

第四十三條  下列事項由股東大會以特別決議通過：

（一）公司增加或者減少注冊資本；

（二）公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式；

（三）《公司章程》的修改；

（四）審議公司在一年內(nèi)進行對外投資、資產(chǎn)抵押、融資借款、委托理財、購買出售或置換重大資產(chǎn)總額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；

（五）單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；

（六）發(fā)行公司債券；

（七）股權(quán)激勵計劃；

（八）法律、行政法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定和股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第四十四條  公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。

第四十五條  股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

第七章  附則

第四十六條  有下列情形之一的，公司應(yīng)當修改本議事規(guī)則：

（一）國家有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件修改，或制定并頒布新的法律、法規(guī)或規(guī)范性文件后，本議事規(guī)則規(guī)定的事項與前述法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定相抵觸；

（二）公司章程修改后，本議事規(guī)則的規(guī)定與章程的規(guī)定相抵觸；

（三）其他需修改的情形。

    第四十七條 本規(guī)則未盡事宜，按《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    第四十八條 本議事規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”都含本數(shù)；“以下”、“不滿”、“以外”不含本數(shù)。

    第四十九條 本規(guī)則將作為公司章程的附件之一，提交股東大會決議通過后生效。