本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）    會議召開情況

1.會議召開時(shí)間：2020年9月24日

2.會議召開地點(diǎn)：公司辦公室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：葉德生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）    會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)25,638,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9922%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3.公司 董事會秘書 出席會議；

公司董事會秘書谷文娜出席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）  審議通過《關(guān)于公司與恒泰證券股份有限公司簽署解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于恒泰證券股份有限公司擬將其主辦券商推薦業(yè)務(wù)資質(zhì)變更至子公司恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司旗下，公司通過慎重考慮及經(jīng)與恒泰證券股份有限公司友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，并就終止協(xié)議之事達(dá)成一致意見。相關(guān)終止協(xié)議自全國股轉(zhuǎn)公司通過恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司主辦券商推薦業(yè)務(wù)備案且出具無異議函之日起生效；自協(xié)議生效日起，恒泰證券股份有限公司不再擔(dān)任公司的主辦券商。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（二）  審議通過《關(guān)于公司與承接主辦券商恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于恒泰證券股份有限公司擬將其主辦券商推薦業(yè)務(wù)資質(zhì)變更至子公司恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司旗下，公司通過慎重考慮及經(jīng)與恒泰證券股份有限公司友好協(xié)商，方?jīng)Q定解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議，并就終止協(xié)議之事達(dá)成一致意見。持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議自全國股轉(zhuǎn)公司通過恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司主辦券商推薦業(yè)務(wù)備案且出具無異議函之日起生效；自協(xié)議生效日起，由恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司擔(dān)任公司的承接主辦券商并履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（三）  審議通過《關(guān)于公司與恒泰證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)全國股轉(zhuǎn)公司的相關(guān)規(guī)定及要求，為變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商，公司擬向全國股轉(zhuǎn)公司提交關(guān)于公司與恒泰證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（四）  審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》

1.議案內(nèi)容：

因公司擬變更主辦券商的需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜包括但不限于以下事項(xiàng)：

（1）根據(jù)國家法律、行政法規(guī)及全國股轉(zhuǎn)公司的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會決議，向全國股轉(zhuǎn)公司提交變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的說明報(bào)告；

（2）根據(jù)國家法律、行政法規(guī)及全國股轉(zhuǎn)公司的有關(guān)規(guī)定，披露與本次變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商相關(guān)事宜；  

（3）根據(jù)國家法律、行政法規(guī)及全國股轉(zhuǎn)公司的有關(guān)規(guī)定，批準(zhǔn)、簽署與變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商有關(guān)的各項(xiàng)文件、協(xié)議、合約；

  （4）組織本次變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商有關(guān)的申請材料，全權(quán)回復(fù)變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的反饋意見；

（5）根據(jù)新政策以及全國股轉(zhuǎn)公司的要求制作、修訂、報(bào)送變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的申報(bào)材料；

  （6）辦理和實(shí)施與變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商相關(guān)的其他事宜。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)25,638,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

三、   備查文件目錄

《廣州潤鋒科技股份有限公司2020年第六次臨時(shí)股東大會決議》

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2020年9月24日